El Tesoro exige que Binance siga el pacto de cumplimiento: informe

Según un nuevo informe, los funcionarios estadounidenses han presionado a Binance para que siga un acuerdo de seguimiento vinculado a su acuerdo de 2023. La solicitud siguió a afirmaciones de que mil millones de dólares se movieron a través del intercambio a entidades vinculadas a Irán. El desarrollo coloca a Binance bajo un renovado escrutinio federal mientras los legisladores buscan respuestas. The Information informó que el Departamento del Tesoro de EE. UU. envió una carta privada a Binance. La carta exigía el cumplimiento de un programa de seguimiento establecido en 2023. Las autoridades exigieron el programa en virtud de un acuerdo de 4.300 millones de dólares con agencias federales. Binance llegó a ese acuerdo con el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia en 2023. El acuerdo requirió un programa de supervisión de tres años supervisado por funcionarios gubernamentales. Los funcionarios ahora buscan confirmación de que Binance continúa cumpliendo con esas obligaciones. Los informes también afirman que Binance despidió al personal que advirtió a los ejecutivos sobre las transferencias vinculadas a Irán. Esos informes alegaban que mil millones de dólares fluían a través de la plataforma. Posteriormente, un grupo de senadores estadounidenses instó al secretario del Tesoro, Scott Bessent, a proporcionar una actualización. Los senadores preguntaron si Binance cumple con los términos de su acuerdo. Solicitaron un informe formal al Departamento del Tesoro. La investigación siguió a informes públicos sobre acciones internas en el intercambio. Un portavoz de Binance respondió a Cointelegraph sobre las afirmaciones. El portavoz dijo: "Binance se compromete a cooperar con el monitor independiente". La compañía también prometió una colaboración continua con las agencias pertinentes. El portavoz añadió: "Agradecemos los comentarios constructivos del Tesoro". La compañía dijo que considera la supervisión como parte del fortalecimiento de los controles de cumplimiento. Binance declaró que brinda total cooperación y transparencia al monitor. El escrutinio también se ha referido a las supuestas conexiones de Binance con figuras políticas estadounidenses. Una entidad con sede en los Emiratos Árabes Unidos invirtió 2.000 millones de dólares en el intercambio. La inversión utilizó la moneda estable de 1 dólar emitida por World Liberty Financial. World Liberty Financial incluye al presidente estadounidense Donald Trump y a sus hijos como cofundadores. Esa conexión ha llamado la atención de los legisladores. Sin embargo, Binance no ha vinculado públicamente la inversión con la influencia política. El ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, también sigue siendo el foco de atención. Trump indultó a Zhao en octubre de 2025. Zhao se había declarado culpable de un delito grave en 2023. Zhao admitió que no mantuvo un programa eficaz contra el lavado de dinero. Presentó esa declaración como parte de un acuerdo más amplio de 4.300 millones de dólares. Renunció como director ejecutivo de Binance en noviembre de 2023. Zhao habló el jueves en la conferencia Consensus en Miami. Dijo que había estado "tratando de evitar a Estados Unidos". También planteó la idea de revitalizar Binance.US. Zhao sugirió que Binance.US podría ofrecer acceso a liquidez global. Sin embargo, rechazó volver a asumir un rol de liderazgo. Dijo: "No creo que tenga la resistencia para dirigir otra startup". Y añadió: "Soy un pony de un solo truco". Concluyó: "Ya terminé". Sus comentarios coincidieron con el informe sobre la demanda privada del Tesoro. Descubra acciones de alto rendimiento en inteligencia artificial, criptomonedas y tecnología con análisis de expertos.