El Reino Unido sanciona a Huobi Global por evasión rusa y congela los fondos de HTX
La Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido (FCDO) designó a Huobi Global S.A. el 26 de mayo de 2026 en virtud del Reglamento de Rusia (Sanciones) (Salida de la UE) de 2019. La entidad registrada en Panamá, que opera el intercambio HTX, está acusada de brindar servicios financieros a redes vinculadas al Kremlin, incluida la red de pagos A7 y el intercambio Garantex previamente sancionado. La designación formaba parte de un paquete más amplio dirigido a 18 entidades e individuos. Por primera vez, el Reino Unido aplicó la Regulación 17A de su régimen de sanciones a Rusia a un intercambio de criptoactivos, una medida previamente reservada para los bancos sancionados.
TRM Labs rastreó 4.900 millones de dólares en flujos directos en cadena desde HTX a entidades sancionadas. La firma de análisis de blockchain TRM Labs informó que Huobi envió más de 4.900 millones de dólares en transacciones directas en cadena a las entidades designadas por el Reino Unido, sus bolsas predecesoras y plataformas de alto riesgo relacionadas vinculadas a Rusia, medidas desde 2021 en adelante. La FCDO declaró por separado que la red A7 afirmó haber movido más de 90 mil millones de dólares el año anterior, equivalente a aproximadamente la mitad del gasto militar anual de Rusia. Según las nuevas reglas, las empresas financieras y los proveedores de servicios criptográficos del Reino Unido tienen prohibido mantener relaciones de corresponsalía con las entidades designadas o procesar pagos vinculados a ellas.
Bybit, OKX y Bitget reforzaron los controles de cumplimiento y congelaron algunas cuentas vinculadas a HTX. La designación provocó revisiones de cumplimiento en múltiples plataformas importantes. El Crypto Times informó que Bybit, OKX y Bitget emitieron advertencias públicas en cuestión de horas y reforzaron el control de las direcciones vinculadas a HTX. Los usuarios cuyos fondos pasaron por HTX en algún momento encontraron cuentas congeladas en plataformas no relacionadas. HTX argumentó que la acción del Reino Unido estaba dirigida a Huobi Global S.A. como una entidad legal distinta y que las operaciones de la plataforma comercial no se vieron afectadas.
"Esto es sólo un percance técnico", 28 de mayo de 2026.
— HTX Molly, representante de la comunidad, HTX
HTX informa una restauración parcial de los fondos después de la cooperación con los intercambios asociados. A partir del 28 de mayo de 2026, el representante de la comunidad de HTX confirmó que algunos fondos y cuentas de usuarios congelados habían vuelto a la normalidad después de negociaciones con las plataformas afectadas. HTX declaró que las funciones de negociación, depósito, retiro y extrabursátil (OTC) continuaron operando sin restricciones. El intercambio publicó una carta abierta a los socios de la industria. La carta pedía a las bolsas que revisaran la lógica de control de riesgos para los usuarios con historiales de transacciones normales y fuentes de fondos claras, en lugar de aplicar restricciones generales basadas en direcciones. La firma de análisis de blockchain TRM Labs informó que Huobi envió más de $4.9 mil millones en transacciones directas en cadena a las entidades designadas por el Reino Unido, sus bolsas predecesoras y plataformas de alto riesgo relacionadas vinculadas a Rusia, medidas desde 2021 en adelante. La FCDO declaró por separado que la red A7 afirmó haber movido más de 90 mil millones de dólares el año anterior, equivalente a aproximadamente la mitad del gasto militar anual de Rusia. Según las nuevas reglas, las empresas financieras y los proveedores de servicios criptográficos del Reino Unido tienen prohibido mantener relaciones de corresponsalía con las entidades designadas o procesar pagos vinculados a ellas.
Bybit, OKX y Bitget reforzaron los controles de cumplimiento y congelaron algunas cuentas vinculadas a HTX. La designación provocó revisiones de cumplimiento en múltiples plataformas importantes. El Crypto Times informó que Bybit, OKX y Bitget emitieron advertencias públicas en cuestión de horas y reforzaron el control de las direcciones vinculadas a HTX. Los usuarios cuyos fondos pasaron por HTX en algún momento encontraron cuentas congeladas en plataformas no relacionadas. HTX argumentó que la acción del Reino Unido estaba dirigida a Huobi Global S.A. como una entidad legal distinta y que las operaciones de la plataforma comercial no se vieron afectadas.
"Esto es sólo un percance técnico", 28 de mayo de 2026.
— HTX Molly, representante de la comunidad, HTX
HTX informa una restauración parcial de los fondos después de la cooperación con los intercambios asociados. A partir del 28 de mayo de 2026, el representante de la comunidad de HTX confirmó que algunos fondos y cuentas de usuarios congelados habían vuelto a la normalidad después de negociaciones con las plataformas afectadas. HTX declaró que las funciones de negociación, depósito, retiro y extrabursátil (OTC) continuaron operando sin restricciones. El intercambio publicado