Estados Unidos y Bolivia apuntan al 'Pablo Escobar moderno' en una investigación masiva sobre lavado de criptomonedas
El zar antidrogas de Bolivia, Ernesto Justiniano, y el director de la Fuerza Especial Antinarcóticos de Bolivia (FELCN), Frans William Cabrera Quispe, se reunieron con funcionarios de la DEA para organizar esfuerzos de colaboración. El objetivo de esta acción sería investigar las redes de lavado de dinero en criptomonedas de Sebastián Marset.
Conclusiones clave:
Funcionarios bolivianos se reunieron con la DEA de Estados Unidos para investigar a Sebastián Marset, capturado el 13 de marzo, por lavado de dinero criptográfico.
Chainalysis informa que el lavado de dinero criptográfico a nivel mundial se multiplicó por 8 desde 2020, alcanzando la enorme cifra de 82 mil millones de dólares en 2025.
La DEA y la Policía boliviana investigarán empresas que reciben criptomonedas ilícitas para rastrear la red criminal de Marset.
Funcionarios bolivianos se reúnen con la DEA de EE. UU. para abordar el lavado de dinero criptográfico vinculado a las drogas
Los reguladores mundiales están fortaleciendo su integración y colaboración para abordar el uso de criptomonedas con fines ilícitos, como el lavado de dinero relacionado con las drogas.
El martes, el zar antidrogas de Bolivia, Ernesto Justiniano, y el director de la Fuerza Especial Antinarcóticos de Bolivia (FELCN), Frans William Cabrera Quispe, viajaron a Washington y se reunieron con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) para fortalecer la cooperación de ambos países en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales involucradas con estos grupos.
El principal foco de este viaje sería coordinar una investigación sobre las redes criminales detrás de Sebastián Marset, llamado el moderno Pablo Escobar, quien fue capturado el 13 de marzo en Bolivia, además de otros grupos criminales del narcotráfico que operan en Latam. Entre ellos se encuentran el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Rojo (Comando Vermelho), dos grupos brasileños que han sido acusados de lavar millones utilizando monedas digitales.
Marset, actualmente bajo custodia estadounidense, está siendo acusado de lavar millones utilizando “mensajeros y tokens para entregar de forma encubierta moneda ilícita a granel, generalmente en euros”, según una acusación no sellada.
En declaraciones a medios locales, Justiniano afirmó que, además de los fondos provenientes de la venta de estos estupefacientes, “también están investigando el asunto de empresas que pueden haber estado desviando químicos” y “lavado de dinero, específicamente empresas que han recibido fondos a través de criptomonedas”.
Mirko Sokol, comandante general de la Policía boliviana, destacó que inteligencia indicó que Marset realizó transacciones “principalmente en criptomonedas, más que en moneda física”, y las investigaciones siguen esa pista.
El lavado de dinero en criptomonedas ha ido en aumento, y los investigadores han hecho sonar la alarma sobre el creciente uso de criptoactivos para estas actividades ilícitas. Chainalysis, una empresa de inteligencia blockchain, afirmó que los volúmenes de lavado de criptomonedas aumentaron a 82 mil millones de dólares en 2025, con grupos chinos a la cabeza.
Los volúmenes se han multiplicado por ocho desde 2020, cuando Chainalysis registró solo 10 mil millones de dólares.