La fuerza de ataque del Departamento de Justicia de EE. UU. 'restringe' 701 millones de dólares en criptomonedas en la represión de estafas de inversión
El Departamento de Justicia de EE. UU. reveló el jueves que ha congelado más de 701 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a estafas de inversión dirigidas a estadounidenses como parte de una operación en curso.
La Fuerza de Ataque de Centros de Estafas de EE.UU. y sus socios encargados de hacer cumplir la ley apuntaron a centros de estafas dirigidos a estadounidenses, dijo el jueves la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Columbia. La criptomoneda fue "restringida" mediante acciones voluntarias por parte de los intercambios de cifrado y procesos legales, agregó.
"El Scam Center Strike Force continúa su trabajo para identificar, incautar y decomisar fondos involucrados en el lavado de dinero relacionado con estafas, para que los fondos puedan ser devueltos a las víctimas siempre que sea posible", dijo.
La criptomoneda congelada es una cantidad considerable. En marzo del año pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para una reserva estratégica de Bitcoin y una reserva de activos digitales financiada mediante criptomonedas confiscadas.
Canal de Telegram incautado y sitios web de inversión falsos eliminados
Según el anuncio, el grupo de trabajo también se apoderó de un canal de Telegram utilizado para reclutar solicitantes de empleo desprevenidos para un centro de estafas criptográficas en Camboya.
El canal de Telegram incautado. Fuente: Departamento de Justicia
Al menos 503 sitios web de inversión falsos que convencieron a las víctimas para que depositaran criptomonedas también fueron eliminados y reemplazados por una página de presentación que informaba a los visitantes que el dominio había sido confiscado por las autoridades.
Mientras tanto, también se revelaron denuncias penales y órdenes de arresto contra dos ciudadanos chinos, Huang Xingshan y Jiang Wen Jie.
La pareja está acusada de gestionar una operación de fraude de criptoinversión en el complejo Shunda en Birmania, que fue incautado por el Ejército de Liberación Nacional Karen en noviembre de 2025.
En relación con las operaciones de la fuerza de ataque, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de 10 millones de dólares por cualquier información que perturbe los centros de estafa de Tai Chang en Birmania.
Fuente: Departamento de Estado de EE. UU.
Medidas represivas globales para hacer cumplir la ley
Estados Unidos no es el único país que toma medidas enérgicas contra los estafadores de criptomonedas. El Centro Antiestafas y la Sección de Investigación Cibernética de la Policía de Singapur dijeron el jueves que llevaron a cabo una operación de un mes de duración, del 16 de marzo al 15 de abril, que evitó más de 2,86 millones de dólares en posibles pérdidas financieras.
La acción implicó la colaboración con varias empresas e intercambios de criptomonedas, incluidas Coinbase, Coinhako, Gemini e Independent Reserve, así como con las empresas de análisis de blockchain TRM Labs y Chainalysis, que ayudaron a identificar a las víctimas.
"El éxito de la operación se debió al rápido intercambio de información entre la policía y los intercambios de criptomonedas participantes, lo que permitió una rápida identificación de las víctimas y una intervención inmediata", dijo la policía de Singapur.
"Los agentes llevaron a cabo más de 90 intervenciones directas, contactando a las víctimas de estafas tanto por teléfono como en persona para evitar mayores pérdidas financieras", agregaron.
El FBI informó en abril que había recibido más de un millón de quejas en 2025, por un total de alrededor de 21 mil millones de dólares en pérdidas por delitos cibernéticos.
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