Estados Unidos sanciona a doce entidades por ventas de petróleo iraní a China
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos acaba de agregar doce nombres a su lista de sanciones, todos vinculados a una red que canalizaba petróleo iraní hacia compradores chinos. Los objetivos incluyen a tres altos funcionarios de la sede petrolera Shahid Purja’fari del IRGC y nueve empresas que sirvieron como conducto logístico para la operación.
La acción es parte de la estrategia más amplia de “Furia Económica” de la administración Trump, una campaña diseñada para cortar el oxígeno financiero que alimenta las ambiciones nucleares de Irán y su apoyo a las organizaciones terroristas. El momento es notable: el presidente Trump está planeando una visita a Beijing, donde se espera que en la agenda se incluya presionar a China para que tome medidas enérgicas contra las importaciones ilícitas de petróleo iraní.
¿Quién fue sancionado y por qué?
Las tres personas identificadas son Ahmad Mohammadi Zadeh, Samad Fathi Salami y Mohammadreza Ashrafi Ghehi. Los tres están conectados a una entidad llamada Golden Globe, que anteriormente ha sido objeto de sanciones de Estados Unidos. Juntos, supuestamente manejaron cientos de millones de dólares anualmente a través de esa operación.
Las nueve empresas de la lista incluyen Hong Kong Blue Ocean Limited, Ocean Allianz Shipping LLC y Zeus Logistics Group. Estas empresas estuvieron implicadas en la gestión de envíos de petróleo por valor de decenas de millones de dólares sólo en 2025.
Empresas fachada con sede en Hong Kong, los Emiratos Árabes Unidos y Omán sirvieron como máscaras, ocultando las huellas dactilares del CGRI en el comercio de petróleo que transportaba crudo desde los puertos iraníes a las refinerías chinas.
El panorama más amplio
Estados Unidos ha estado aumentando constantemente la presión sobre el sector petrolero de Irán desde que se retiró del Plan de Acción Integral Conjunto en 2018, apuntando a flotas en la sombra, corredores y empresas fachada. En 2025, China siguió siendo el principal comprador de petróleo de Irán, importando aproximadamente 1,5 millones de barriles por día, con importantes ingresos canalizados a grupos proxy involucrados en conflictos regionales.
Los Globos de Oro ya habían sido sancionados anteriormente. El hecho de que la OFAC regresara para otra ronda, esta vez dirigida a las personas que dirigían la operación, sugiere que las designaciones iniciales no cerraron completamente las cosas.
Las medidas recientes bajo la campaña de Furia Económica incluyen una recompensa de 15 millones de dólares ofrecida por información de inteligencia relacionada con las finanzas del IRGC, además de sanciones anteriores dirigidas a las redes de adquisición de armas de Irán.
Qué significa esto para los mercados financieros y criptográficos
Esta acción de sanciones en particular no tiene conexión directa con las criptomonedas. Las búsquedas en las principales fuentes de datos criptográficos no encontraron vínculos entre las doce entidades sancionadas y ningún protocolo blockchain o plataforma de activos digitales. No hay billeteras marcadas. No se identificó ninguna actividad en la cadena.
La OFAC sancionó a Tornado Cash en 2022 por facilitar el lavado de dinero de Corea del Norte, lo que demuestra la voluntad de la agencia de atacar las herramientas financieras centradas en la privacidad cuando aparecen en cadenas de suministro ilícitas.