El Tesoro de Estados Unidos sanciona al mayor intercambio de criptomonedas de Irán en un amplio impulso de guerra económica
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó el martes a Nobitex, el mayor intercambio de activos digitales de Irán, y a otras tres plataformas criptográficas iraníes, lo que supone el golpe más duro de la administración Trump hasta la fecha a la infraestructura financiera digital de Teherán.
Nobitex procesó más del 50% de todas las entradas de activos digitales iraníes en 2025, según la OFAC, y ha servido como conducto para pagos vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, operaciones de ransomware e intentos de proteger la riqueza del régimen durante los apagones de Internet que siguieron a las operaciones de combate de Estados Unidos en Irán, según el comunicado del Tesoro.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, al anunciar la medida, señaló el deterioro económico de Irán como una confirmación de que la estrategia de máxima presión de la administración está funcionando.
"Mientras la economía de Irán está en caída libre, el régimen ha optado por cooptar tecnologías de activos digitales para su propia agenda corrupta", dijo Bessent, "incluida la evasión de sanciones y la transferencia de riqueza fuera del país".
La designación se extiende más allá de una única plataforma. Wallex, el segundo mayor intercambio de criptomonedas de Irán por volumen, recibió el 12% de todas las entradas de activos digitales iraníes en 2025 y facilitó las transacciones vinculadas al IRGC.
Bitpin, que captó el 10% de esas entradas, cuenta entre sus patrocinadores con inversores con supuestos vínculos con los esfuerzos de evasión de sanciones iraníes.
Ramzinex, una bolsa con sede en Teherán fundada en 2018, procesó más de 2.450 millones de dólares en transacciones totales, incluidos pagos para una institución financiera iraní respaldada por el gobierno.
Relaciones económicas y criptográficas difíciles entre Irán y Estados Unidos
La acción se produce en un momento en que la escala de la criptoeconomía sumergida de Irán se ha convertido en una preocupación central para los funcionarios de seguridad nacional de Estados Unidos. La infraestructura criptográfica más amplia de Irán se ha estimado en aproximadamente 7.800 millones de dólares, y la empresa de análisis blockchain Elliptic ha vinculado a Nobitex a una red de billeteras y comportamientos consistentes con la actividad financiera del IRGC.
En abril de 2026, Tether congeló 344,2 millones de dólares retenidos en dos billeteras atribuidas al Banco Central de Irán (billeteras con vínculos documentados con la IRGC-Qods Force y Hezbollah) en lo que TRM Labs describió como la mayor congelación en cadena de reservas criptográficas soberanas iraníes jamás registrada.
Bessent le dijo a Fox Business el mes pasado que Estados Unidos se ha incautado de aproximadamente mil millones de dólares en criptomonedas iraníes.
Lo que separa la acción del martes de rondas de sanciones anteriores es la designación del liderazgo de Nobitex. La OFAC nombró a Amir Hossein Rad, presidente, cofundador y ex director ejecutivo de la bolsa, por ayudar a reconstituir las operaciones de Nobitex después de un hackeo de 90 millones de dólares en junio de 2025.
También fueron designados dos cofundadores identificados como miembros de la familia Kharrazi, que se encuentra dentro del círculo íntimo del ex líder supremo Jamenei, así como el actual director ejecutivo de la bolsa, Seyed Ali Khoee.
Las designaciones señalan un giro hacia responsabilizar a las personas en lugar de apuntar únicamente a las plataformas, una estrategia que, según los analistas, tiene un peso más disuasivo porque amenaza a los ejecutivos con congelaciones de activos personales y exposición a sanciones secundarias.
El Tesoro de EE.UU. emite dos órdenes ejecutivas
El Tesoro invocó dos órdenes ejecutivas: E.O. 13224, una autoridad antiterrorista, y E.O. 13902, que apunta a personas que operan en el sector financiero de Irán. Ambas designaciones conllevan consecuencias idénticas: todos los intereses de propiedad estadounidenses de las entidades e individuos nombrados están bloqueados, y cualquier empresa o institución financiera extranjera que continúe haciendo negocios con ellos corre el riesgo de exponerse a sanciones secundarias.
La pregunta que están observando los profesionales de cumplimiento de toda la industria es si las listas de SDN obligarán a los emisores de monedas estables y a las bolsas de divisas a excluir a los usuarios iraníes a gran escala.
La OFAC aclaró a principios de este año que los intercambios de activos digitales iraníes se consideran instituciones financieras bloqueadas independientemente de si aparecen en la lista SDN, pero una designación explícita de SDN desencadena sanciones secundarias contra cualquier contraparte global y brinda a los emisores de monedas estables una justificación legal directa para congelaciones masivas.
El Tesoro también advirtió que cualquier persona o empresa que facilite pagos de paso a través del Estrecho de Ormuz, ya sea en dinero fiduciario, activos digitales o intercambios informales, corre el riesgo de ser sancionada. El 27 de mayo de 2026, la OFAC designó a la llamada “Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico” de Irán, un plan vinculado al IRGC para extorsionar al transporte marítimo internacional.
Esta publicación El Tesoro de EE. UU. sanciona el mayor intercambio de criptomonedas de Irán en un amplio impulso de guerra económica apareció por primera vez en la revista Bitcoin y está escrita por Micah Zimmerman.