El Tesoro de Estados Unidos advierte a las instituciones financieras extranjeras sobre los riesgos de sanciones vinculados a Irán y China
El Tesoro de Estados Unidos está trazando una línea en la arena para los bancos extranjeros que hacen negocios con Irán, y dos instituciones financieras chinas ya están sintiendo la presión.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, emitió una advertencia formal el 15 de abril dirigida a los países que comercian con Irán, dejando claro que sus instituciones financieras podrían enfrentar sanciones secundarias por parte de Estados Unidos. Según se informa, dos bancos chinos han recibido notificaciones directas de que se impondrán sanciones si se identifica que las transacciones financieras iraníes fluyen a través de sus operaciones.
El mecanismo de aplicación
El músculo legal detrás de esta medida proviene de la Orden Ejecutiva 14114, que amplió la autoridad de sanciones secundarias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Las sanciones secundarias no apuntan directamente al país sancionado. Se dirigen a todos los demás que hacen negocios con ese país.
Si un banco en Beijing procesa un pago relacionado con el petróleo iraní, Estados Unidos puede aislar a ese banco del sistema financiero estadounidense. No importa que la transacción nunca tocara suelo estadounidense.
Un efecto escalofriante ya en marcha
Los bancos de múltiples regiones ya están ajustando su comportamiento en respuesta a señales de cumplimiento intensificadas. Las instituciones financieras de Turquía, China, los Emiratos Árabes Unidos y Asia Central han estado retrasando o rechazando directamente pagos vinculados a entidades sancionadas.
El historial de la OFAC da fuerza real a estas advertencias. La agencia multó a varias personas no estadounidenses en 2024, incluido un acuerdo por valor de 1,1 millones de dólares específicamente por violaciones de las sanciones a Irán.
Las categorías de riesgo que el Tesoro ha identificado incluyen mantener cuentas para personas bloqueadas y facilitar transferencias de artículos específicos diseñados para evadir la detección.