Vinnik dice que EE.UU. no confiscó la criptomoneda BTC-e en billeteras frías

Las autoridades estadounidenses no han incautado monedas de $BTC-e almacenadas en frío, según el ex operador del fallido intercambio de criptomonedas, Alexander Vinnik.

En una conferencia sobre criptomonedas en Rusia, Vinnik habló sobre el destino de los fondos de los clientes e instó a quienes deseen recuperar algunos de ellos a unirse a una demanda en los Estados Unidos.

Vinnik de $BTC-e comparte detalles sobre los activos perdidos de los clientes

Alexander Vinnik, cofundador del ahora desaparecido intercambio de cifrado $BTC-e, ha arrojado luz sobre lo que sucedió con el dinero de los usuarios después de su colapso.

Hablando en el evento Blockchain Forum 2026 en Moscú esta semana, el empresario reveló que los fondos en la plataforma se dividieron en dos después de su arresto.

Parte de ellos fueron capturados por las autoridades estadounidenses cuando irrumpieron en el centro de comercio de criptomonedas hace nueve años, tomando el control de sus servidores, cuentas bancarias y sistemas de pago.

El resto, compuesto principalmente por monedas digitales almacenadas en billeteras frías, permaneció “fuera del perímetro incautado por el FBI”, en sus propias palabras.

Citado el martes por el medio de noticias Bitcoin Bits.media, el especialista en TI insistió en que perdió el control sobre todos estos activos.

$BTC-e, que alguna vez fue el mayor intercambio de cifrado en el segmento del mercado de habla rusa, se desconectó en medio de acusaciones sobre su papel en el procesamiento de $9 mil millones de dólares de dinero ilícito.

Según funcionarios estadounidenses, el total incluía criptomonedas robadas del intercambio Mt. Gox, que cesó sus operaciones y se declaró en quiebra a principios de 2014.

Vinnik, uno de los fundadores y operadores de $BTC-e, fue detenido en el verano de 2017, mientras estaba de vacaciones con su familia en la ciudad griega de Salónica.

Varios países solicitaron su extradición, incluidos Estados Unidos, su Rusia natal y Francia. Atenas primero lo entregó a las autoridades francesas.

En Francia, Vinnik recibió una sentencia de cinco años a finales de 2020, teniendo en cuenta el tiempo que ya había pasado bajo custodia.

Posteriormente fue devuelto a Grecia y finalmente trasladado a Estados Unidos en 2022, donde se declaró culpable de cargos de lavado de dinero en 2024.

En febrero de 2025, la segunda administración del presidente Trump intercambió a Vinnik por el maestro de escuela estadounidense Marc Fogel, arrestado y sentenciado en Rusia por cargos de tráfico de drogas.

Las monedas $BTC-e terminan en el intercambio WEX

La parte de los fondos de los usuarios que no fue incautada por Estados Unidos está vinculada al intercambio WEX, que se lanzó en el otoño de 2017, señala el informe.

Alexander Vinnik afirma que no tuvo nada que ver con este último y que sólo se enteró de su creación a través de su abogado.

WEX fue anunciado como el sucesor de $BTC-e y prometió a los clientes devolver sus tenencias. Sin embargo, también cerró después de suspender los retiros en 2018.

Se sabe que Aleksey Bilyuchenko, cofundador de ambas bolsas, testificó en Rusia que los saldos restantes estaban bajo su control.

En $BTC-e, Vinnik facilitó el movimiento de fondos fiduciarios y mantuvo algunos de los sistemas de pago electrónico implementados. Negó tener acceso a billeteras criptográficas frías y frases iniciales.

El ruso calificó de injusto su procesamiento en Estados Unidos, donde fue acusado de lavado de dinero y transacciones ilegales, y añadió:

"Se me hizo responsable de toda la facturación de $BTC-e, con el argumento de que era en dólares estadounidenses... No entiendo por qué intentaron condenarme".

Vinnik insistió en que $BTC-e cumplía con todos los requisitos de los bancos, operadores de pagos y otras instituciones financieras, pero también admitió:

“Teníamos el anonimato, por supuesto, pero sólo para proteger los fondos de los clientes, para que algunos delincuentes no pudieran extorsionarlos ni robarlos”.

El exempresario de criptomonedas aconsejó a aquellos que quieran recuperar algunos de sus fondos perdidos que se unan a una demanda colectiva presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito de Columbia a finales de junio de 2025.

El caso, que aún está pendiente, se refiere a “Toda la moneda virtual mantenida en las carteras operativas de $BTC-e al 25 de julio de 2017” y algunos otros activos. Vinnik hizo una llamada similar en Telegram a finales de febrero, según informó Cryptopolitan.