Washington impone sanciones financieras a figuras clave vinculadas a organizaciones militantes con supuestas conexiones con facciones extremistas palestinas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos sancionó el martes a cuatro personas por sus vínculos con organizaciones que la agencia caracteriza como grupos fachada de Hamás y el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP). Las designaciones apuntan a figuras clave del movimiento de la flotilla de Gaza y marcan otra expansión de la campaña de presión financiera de Washington contra las redes acusadas de canalizar apoyo a organizaciones terroristas designadas.
Las personas sancionadas incluyen a Saif Hashim Kamel Abukishek, Hisham Abdallah Sulayman Abu Mahfuz, Mohammed Khatib y Jaldia Abubakra Aueda. Sus nombres han sido agregados a la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglés) de la OFAC, lo que significa que cualquier propiedad o interés que posean bajo la jurisdicción de los EE. UU. ahora está bloqueada y las personas estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con ellos.
Las organizaciones detrás de las designaciones
Abukishek y Abu Mahfuz fueron designados por su asociación con la Conferencia Popular para los Palestinos en el Extranjero (PCPA), que la OFAC sancionó en enero por supuestamente funcionar como una organización fachada dirigida por Hamás. El PCPA ha apoyado los esfuerzos de la flotilla con destino a Gaza, y Abukishek en particular ha ganado prominencia como líder dentro del movimiento Flotilla de Solidaridad con Gaza (GSF).
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Mientras tanto, Khatib y Aueda están vinculados a Samidoun, una organización que la OFAC ha designado como fachada del FPLP. Samidoun opera como una plataforma de recaudación de fondos en jurisdicciones donde el propio FPLP enfrenta restricciones legales, sirviendo efectivamente como una solución alternativa para el apoyo financiero que de otro modo sería bloqueado.
La ola de sanciones de enero tuvo un alcance más amplio. Seis organizaciones sin fines de lucro con sede en Gaza fueron designadas en ese momento por supuestamente apoyar al ala militar de Hamás, las Brigadas Izz al-Din al-Qassam. La acción del martes se basa en esa base al perseguir a personas identificadas en lugar de solo entidades organizativas.
Por qué los inversores en criptomonedas deberían prestar atención
Cuando la OFAC agrega individuos o entidades a la lista SDN, cada plataforma criptográfica conectada a los EE. UU. está legalmente obligada a buscar y bloquear las direcciones de billetera asociadas. Los emisores de monedas estables como Tether y Circle han congelado fondos vinculados a direcciones sancionadas en el pasado, y los intercambios marcan rutinariamente transacciones vinculadas a partes que cotizan en SDN.
Para los protocolos DeFi que carecen de equipos de cumplimiento centralizados, el desafío es más grave. Las direcciones sancionadas que interactúan con fondos de liquidez o contratos inteligentes pueden dañar cadenas de transacciones enteras, creando exposición legal tanto para los operadores como para los usuarios del protocolo. El precedente de Tornado Cash, donde la OFAC sancionó todo un sistema de contratos inteligentes, demostró que la agencia está dispuesta a extender su alcance mucho más allá del sistema financiero tradicional.
La lista SDN en expansión también crea dolores de cabeza operativos para las empresas de cifrado fuera de EE. UU. Cualquier plataforma que toque los rieles del dólar estadounidense, utilice infraestructura con sede en EE. UU. o preste servicios a clientes estadounidenses debe cumplir con las sanciones de la OFAC.
El panorama más amplio de la aplicación de la ley
Las designaciones del martes encajan en una estrategia más amplia de Estados Unidos de atacar la infraestructura financiera de organizaciones terroristas designadas a través de organizaciones sin fines de lucro extraterritoriales y redes afiliadas. La acción de enero contra el PCPA y las seis organizaciones sin fines de lucro con sede en Gaza señaló que el Tesoro estaba yendo más allá de los actores individuales para apuntar al nivel organizacional. Ahora la agencia está volviendo a nombrar a personas específicas dentro de esas estructuras.