Les investisseurs en crypto-monnaie sont-ils plus vulnérables aux escroqueries ? L'avertissement de l'ASIC l'indique

L'organisme australien de surveillance des marchés financiers a mis en garde contre la fraude croissante impliquant de fausses plateformes de trading de crypto-monnaies, dont les escrocs font la promotion dans les groupes d'applications de messagerie et les forums.

Cibler les jeunes investisseurs

Le ciblage des investisseurs en crypto semble également être très statistique : une étude MoneySmart a révélé que 23 % des Australiens âgés de 18 à 28 ans possèdent des actifs cryptographiques, dont les deux tiers (66 %) ont une approche à court terme ou spéculative pour gérer leurs investissements cryptographiques. De plus, 29 % des 1 127 personnes interrogées effectuent des transactions à court terme sur la base d’influenceurs des médias sociaux.

Averties aujourd'hui (lundi), les tactiques d'escroquerie sont bien connues et sont utilisées dans le monde entier depuis des années pour attirer les victimes. Cependant, l'avertissement de l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) montre que les Australiens sont toujours victimes de telles escroqueries.

Le régulateur a expliqué que les fraudeurs ciblent initialement leurs victimes via des publicités sur les réseaux sociaux et des publications proposant des conseils de trading. Ces fraudeurs invitent ensuite leurs victimes à rejoindre des groupes de messagerie, les appâtant avec des conseils boursiers provenant de « personnalités connues » usurpées.

Ces escrocs font ensuite des recommandations d’investissement via de fausses plateformes de trading de cryptomonnaies. Le régulateur a expliqué que ces écrans de plateforme peuvent afficher des bénéfices et des transactions, mais que toutes les données sont fausses.

Les victimes sont également contraintes de payer des « frais de déverrouillage » si elles soumettent des demandes de retrait, aggravant ainsi leurs pertes. Pendant ce temps, tous les fonds des victimes vont directement sur les comptes des fraudeurs plutôt que sur une plateforme d’investissement.

Ne cliquez pas sur les publicités

L'enquête MoneySmart a également révélé que 72 % des Australiens de la génération Z voient des publicités sur les réseaux sociaux concernant la cryptographie, et 41 % d'entre eux ont même été contactés par quelqu'un au sujet d'un investissement dans la cryptographie.

Les cibles de ces escroqueries sont souvent victimes de stratagèmes de pompage et de vidage qui sont approchés par des escrocs proposant des services pour récupérer leur argent. Mais en réalité, ils perdent encore plus d’argent.

De telles « escroqueries à la récupération » sont également répandues dans le monde entier, et leurs homologues de l'ASIC ont émis plusieurs avertissements à leur encontre.

L’organisme de surveillance australien a même supprimé près de 12 000 sites Web d’arnaques aux investissements et de phishing d’ici 2025.