Les procureurs argentins arrêtent 24 personnes et saisissent plus de 8 millions de dollars en dollars américains dans le cadre d'une opération de fraude cryptographique liée aux

Le bureau du procureur général argentin de Buenos Aires a déclaré avoir arrêté 24 personnes et saisi plus de 8 millions de dollars américains lors d'une opération nationale appelée "Fake Coins", l'une des plus grandes actions de répression des crypto-monnaies de l'histoire de la province.

Les 90 raids simultanés, exécutés par la Direction de la cybercriminalité de la Police fédérale argentine, ont également permis de récupérer près de 60 millions de pesos en espèces et 80 téléphones portables. Le bureau du procureur a estimé le préjudice économique total du démantèlement à près de 3 milliards de pesos – soit environ 2,4 millions de dollars aux taux récents – à travers plus de 100 plaintes distinctes.

La saisie dépasse les plus de 2 millions de dollars de crypto-monnaie confisqués lors de l'opération RainbowEx de 2024, a déclaré le bureau du procureur, faisant des « fausses pièces » la plus grande opération de crypto-monnaie réalisée par l'équipe spécialisée en crypto-actifs de la province de mémoire récente. La coordination s'est déroulée à travers l'Equipo de Asistencia y Coordinacion en Materia de Criptoactivos du Procuración General, dirigée par le Dr Rafael Garcia Borda et Dra. Sabrina Lamperti.

Les trois anneaux que les procureurs ont démontés

Le réseau frauduleux n’était pas une opération unique mais trois anneaux distincts, chacun travaillant sous un angle différent.

Le premier ciblait les investisseurs particuliers avec une fausse application de trading distribuée via le Google Play Store, imitant une plateforme d'investissement légitime. Des « conseillers financiers » autoproclamés – aucun n’est enregistré auprès de l’organisme de réglementation des valeurs mobilières d’Argentine, la Comision Nacional de Valores (CNV) – ont accompagné les victimes dans l’escalade des transferts. "Le fait qu'une application soit publiée dans la boutique officielle de Google ne garantit pas son authenticité ni la véracité des opérations financières qu'elle promet", a déclaré la Procuración General dans son communiqué.

Le deuxième réseau, localisé dans le district judiciaire d'Azul, a détourné les comptes WhatsApp des victimes pour usurper l'identité de leurs contacts et proposer des achats en dollars au marché noir. Les pesos volés ont été convertis en $USDT via le marché peer-to-peer de Binance et transférés vers des comptes Binance Pay enregistrés au Venezuela. Un seul téléphone IMEI avait reçu plus de 100 codes d’activation WhatsApp et WhatsApp Business – des lignes jetables utilisées pour recontacter les victimes à grande échelle. La succursale Azul à elle seule a rapporté 4 025 $USDT saisis sur des comptes offshore.

La majeure partie des 8 millions de dollars américains provenait d'un troisième réseau centré à San Isidro : une organisation d'origine chinoise, selon le bureau du procureur, qui développait des applications de piratage mêlées de logiciels malveillants « infostealer » pour récupérer des mots de passe et des informations d'identification bancaires. Le traçage en chaîne des produits a conduit à la tranche la plus importante de la saisie.

Ce que dit le buste sur le périmètre cryptographique de l'Argentine

L’Argentine est un nœud récurrent dans les affaires de fraude cryptographique en Amérique latine. Le projet Generacion Zoe Ponzi du pays – dont le chef a été arrêté au Venezuela l'année dernière avec une valeur de 56 millions de dollars en bitcoins – traîne devant les tribunaux argentins depuis des années. Plus tôt en 2026, la police fédérale a arrêté un autre suspect dans un réseau distinct de fraude cryptographique qui, selon le ministère de la Sécurité, avait infligé 1,8 billion de pesos de dommages à des entreprises agro-industrielles.

Les « fausses pièces » arrivent à un moment où le régime formel de licences de cryptographie de l'Argentine – le registre des fournisseurs de services virtuels (PSAV) de la CNV, restructuré en vertu de la résolution générale 1058 en 2025 – a été dépassé par l'industrie artisanale de « conseillers » non enregistrée, décrite par le bureau du procureur. Aucune des personnes qui orientent les victimes vers les fausses plateformes n’est inscrite à la CNV.

La Procuración General a déclaré que les 8 millions de dollars USDT avaient été gelés avec la coopération de fournisseurs privés de services d'actifs virtuels. Le communiqué ne les a pas nommés ni précisé si Binance – dont les rails P2P et Pay apparaissent tout au long de la plainte pénale – faisait partie des sociétés ayant coopéré.

Les 24 détenus font face à des accusations de fraude aggravée, d'association illicite, de blanchiment d'argent et de violation de la propriété intellectuelle. La Procuración General n'a pas publié les accusations spécifiques portées contre chaque accusé ni fixé de date pour les premières audiences préliminaires.

Et ensuite : la façon dont les 8 millions de dollars américains saisis seront utilisés, que ce soit pour le dédommagement des victimes ou pour les coffres des provinces, sera le prochain test du cadre encore jeune d'application des crypto-actifs de l'Argentine.