Arkham cartographie les portefeuilles de la banque centrale iranienne après un gel de 344 millions de dollars USDT
La plate-forme d'analyse de blockchain Arkham a publié ce qu'elle dit être une carte publique en chaîne des portefeuilles cryptographiques attribués à la banque centrale iranienne, rendant deux adresses Tron sanctionnées par les États-Unis consultables publiquement pour les enquêteurs et le grand public.
Cette décision pourrait accroître la surveillance de la manière dont les entités liées à l’Iran utilisent les pièces stables et les réseaux blockchain pour déplacer des fonds hors des circuits bancaires traditionnels, alors que les autorités américaines intensifient l’application des sanctions liées au financement du terrorisme et aux revenus pétroliers.
Le message de recherche d'Arkham du 11 mai regroupe les portefeuilles dans une page et un explorateur d'entité de la Banque centrale d'Iran, qui, selon la société, peuvent être utilisés comme point de départ pour retracer les adresses et les flux connectés.
La carte est construite sur deux portefeuilles TRC-20 que l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain a ajoutés le 24 avril à sa liste de ressortissants spécialement désignés comme propriété de la banque Markazi Jomhouri Islami Iran, citant des liens avec le Corps des Gardiens de la révolution islamique-Force Qods et le Hezbollah.
Portefeuilles TRC-20 liés à l’Iran. Source : Arkham
Les autorités américaines ont gelé environ 344 millions de dollars de crypto liées à l’Iran dans le cadre de cette action, a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent, le décrivant comme un effort visant à « dégrader systématiquement la capacité de Téhéran à générer, déplacer et rapatrier des fonds ». Tether a déclaré séparément avoir gelé les fonds à la demande des autorités américaines pour « activités liées à un comportement illégal », sans nommer explicitement l'Iran dans sa déclaration publique.
La cartographie du portefeuille d'Arkham reflète une volonté plus large des sociétés d'analyse de blockchain et des émetteurs de pièces stables d'exposer et de perturber les réseaux d'évasion des sanctions utilisant de plus en plus l'infrastructure cryptographique liée à Tron et Tether.
Dans une note du 27 avril, Chainalysis a décrit un « pipeline » de pièces stables en plusieurs étapes dans lequel les revenus pétroliers iraniens étaient acheminés via des courtiers, des portefeuilles intermédiaires, des ponts entre chaînes et des protocoles financiers décentralisés avant de revenir vers des comptes associés à la Banque centrale d'Iran et aux entités liées au CGRI.
L’empreinte cryptographique plus large de l’Iran
Les découvertes d’Arkham s’inscrivent dans un contexte plus large d’utilisation croissante de la cryptographie iranienne. Un rapport de février sur l’empreinte des actifs numériques de l’Iran, citant les estimations de TRM Labs et Chainalysis, estime le volume global des transactions cryptographiques du pays à environ 11,4 milliards de dollars en 2024 et 10 milliards de dollars en 2025.
En mai, Nobitex, la plus grande bourse de crypto-monnaie d’Iran, aurait été liée à des membres d’une famille puissante ayant des liens avec le guide suprême Ali Khamenei et utilisée comme intermédiaire clé entre les utilisateurs nationaux et les liquidités offshore.
En avril, l’Iran aurait envisagé d’imposer des péages libellés en cryptomonnaie aux navires transitant par le détroit d’Ormuz, positionnant ainsi les actifs numériques comme un canal de revenus supplémentaire en dehors des circuits bancaires traditionnels.
Par ailleurs, Cointelegraph a rapporté vendredi que Tether avait gelé plus de 500 millions de dollars USDT au cours d'une récente période de 30 jours sur Ethereum et Tron, dont environ 506 millions sur Tron, selon le $USDT Freeze Tracker de BlockSec.
Un porte-parole de TRON a déclaré à Cointelegraph que le réseau lui-même ne pouvait pas surveiller ou bloquer des transactions individuelles, mais a souligné que la T3 Financial Crime Unit, une collaboration entre TRON, Tether et TRM Labs lancée en 2024, était son principal canal de lutte contre les abus, affirmant qu'elle travaillait avec les forces de l'ordre « pour geler des centaines de millions de fonds », y compris les fonds liés aux entités sanctionnées et au financement du terrorisme. Tether a refusé de commenter.
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