Binance fait l'objet d'une enquête du DOJ pour 1,7 milliard de dollars de violations des sanctions contre l'Iran — Histoire complète
Le ministère américain de la Justice enquête pour savoir si l'Iran a utilisé
échange de crypto-monnaie Binance pour échapper aux sanctions américaines. La sonde
— déclenché par un rapport du Wall Street Journal — a désormais attiré trois sénateurs américains,
un contrôleur du Trésor et un nouveau procès en diffamation de la part de Binance lui-même. Voici
tout ce que vous devez savoir.
Sur quoi enquête le DOJ ?
L'enquête se concentre sur plus d'un milliard de dollars qui auraient
a migré via la plateforme vers un réseau soupçonné de financer des militants soutenus par l'Iran
groupes. L'enquête se concentre sur les transactions qui auraient transité via Binance
à des entités soutenant des groupes, notamment les militants houthis du Yémen.
Détail
Données
Montant déclaré
1,7 milliard de dollars dans les transactions liées à l'Iran
Montant de concentration du DOJ
Plus d'un milliard de dollars transférés à des groupes soutenus par l'Iran
Entités impliquées
Hexa Whale, Blessed Trust (basé à Hong Kong)
Période de transactions
Mars 2024 - Août 2025
Groupes prétendument financés
CGRI, militants Houthis (Yémen)
Source d'enquête
Wall Street Journal (23 février + 11 mars 2026)
Qu'a fait Binance lorsqu'il l'a découvert ?
Selon Binance, deux entités basées à Hong Kong : Hexa
Baleine et confiance bénie - peut avoir agi comme intermédiaire pour acheminer les fonds
la plateforme malgré les restrictions des sanctions américaines. Binance dit avoir lancé un
des enquêtes sur les deux avant que les médias ne fassent surface, excluant Hexa Whale en
Août 2025 et Blessed Trust en janvier 2026.
Cependant, une allégation critique a émergé : Binance suspendu
employés chargés de ces enquêtes en novembre, peu après le signalement de l'équipe
1,7 milliard de dollars transférés des clients chinois vers des portefeuilles liés aux mandataires iraniens.
Binance le nie — qualifiant le rapport du WSJ de diffamatoire.
Sénateurs Warren, Van Hollen et Gallego : Déclaration officielle du 12 mars
Le 12 mars 2026, les sénateurs Chris Van Hollen, Elizabeth Warren,
et Ruben Gallego ont publié une déclaration commune affirmant qu'ils surveilleraient de près le DOJ
enquêter et effectuer une surveillance pour garantir que le ministère de la Justice détient Binance
responsable de tout acte répréhensible.
Les sénateurs ont déclaré : « Binance a un historique établi
de faire passer les profits avant la loi. Des rapports récents soulèvent de sérieuses inquiétudes quant au
l'entreprise viole à nouveau les lois américaines sur les sanctions, aidant de manière imprudente à financer ses activités
de groupes terroristes liés à l’Iran."
Réponse de Binance : Poursuite du DOJ + Refus
Binance Action
Date
Détails
Poursuite intentée contre le WSJ
11 mars 2026
Diffamation — "déclarations fausses et diffamatoires"
Transactions directes avec l'Iran refusées
11-13 mars 2026
"N'a catégoriquement pas effectué de transactions avec des entités sanctionnées"
Réponse de l'enquête du Sénat
Mars 2026
Il a déclaré qu'il n'avait trouvé aucune preuve de transactions directes avec l'Iran
Réclamation de conformité
En cours
L'exposition aux sanctions a diminué de 96,8 % entre janvier 2024 et juillet 2025
Historique de Binance avec les régulateurs américains
En 2023, Binance a plaidé coupable d'avoir violé l'anti-monnaie américaine
lois sur le blanchiment d’argent et les sanctions et a accepté de payer 4,3 milliards de dollars de pénalités. Son fondateur
Changpeng Zhao a passé quatre mois en prison pour des accusations liées et a été gracié
du président Trump. La bourse fonctionne sous un
Un contrôleur de conformité nommé par les États-Unis depuis cet accord.
Qu'est-ce que cela signifie pour le prix du BNB ?
Scénario
Impact BNB
Le DOJ facture directement Binance
🔴 Très baissier — perturbation potentielle de la plateforme
L'enquête cible uniquement les clients
🟡 Neutre — impact direct limité
Binance s'installe à nouveau (bien)
🟡 Baisse à court terme, reprise à long terme
Le procès du WSJ réussit
🟢 Haussier — renversement narratif
FAQ — Binance DOJ Enquête sur l'Iran 2026
Binance fait-elle l'objet d'une enquête du DOJ ?
Oui. Le ministère américain de la Justice enquête pour savoir si
L'Iran a utilisé Binance pour échapper aux sanctions américaines, examinant des transactions d'une valeur de plus d'un milliard de dollars
aurait afflué vers des réseaux militants soutenus par l’Iran.
Quel montant d'argent est impliqué ?
Les rapports citent jusqu'à 1,7 milliard de dollars de cryptomonnaies qui
peut avoir transité par Binance vers des réseaux liés à des groupes soutenus par l'Iran, notamment
le Corps des Gardiens de la révolution islamique et les Houthis au Yémen.
Est-ce que Binance a déjà eu des problèmes juridiques ?
Oui. Binance a payé une amende de 4,3 milliards de dollars en 2023 après avoir plaidé
coupable de violations de la lutte contre le blanchiment d'argent et exerce ses activités dans le cadre d'une conformité américaine
surveiller depuis.
Pourquoi Binance a-t-il poursuivi le Wall Street Journal ?
Binance a déposé une plainte en diffamation alléguant que le WSJ a publié
fausses déclarations sur ses pratiques de conformité — niant spécifiquement avoir licencié du personnel
qui a soulevé des préoccupations en matière de sanctions.
Quel est le statut actuel de Binance ?
Binance continue d'opérer à l'échelle mondiale. Aucune accusation formelle n'a été annoncée par le DOJ
au 15 mars 2026. L'enquête est toujours en cours.