Les autorités de Singapour déjouent les escrocs de crypto-monnaie et récupèrent des millions grâce à des techniques avancées de criminalistique numérique

Table des matières L'opération d'analyse de la blockchain de la police de Singapour a bloqué plus de 4,2 millions de dollars de pertes potentielles par escroquerie. Du 16 avril au 31 mai 2026, l’effort de six semaines a touché plus de 145 victimes dans plusieurs catégories d’arnaques. Le Centre anti-arnaque et la Cyber ​​Investigation Branch se sont associés à sept bourses de crypto-monnaie. Les outils analytiques avancés de Chainalysis et de TRM Labs ont alimenté les interventions. Cette opération marque la deuxième collaboration du genre entre le SPF et le secteur privé. La deuxième opération s’est développée sur les bases établies par le premier effort conjoint. Cette campagne précédente avait permis de protéger 2,86 millions de dollars et de toucher plus de 90 victimes. Cette fois, les bourses participantes comprenaient Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX et Upbit. Le consortium plus large a permis aux agents d’élargir leur réseau à travers la blockchain. Chainalysis a publiquement reconnu l’impact croissant du partenariat. "De 2,86 millions de dollars à 4,2 millions de dollars supplémentaires protégés. De 90+ à 145+ victimes atteintes", a déclaré la société. 🚀 La dynamique continue. Nous sommes fiers d'avoir une fois de plus soutenu la 🇸🇬 @SingaporePolice dans une deuxième opération anti-arnaque conjointe – cette fois, évitant plus de 4,2 millions de dollars de pertes potentielles et atteignant plus de 145 victimes d'arnaque en seulement six semaines. S'appuyant sur le succès de… pic.twitter.com/26VTuXSWXN — Chainalysis (@chainalysis) 3 juin 2026 Il ajoute que lorsque les partenariats public-privé sont soutenus et étendus, l'impact augmente. Les chiffres reflètent une avancée mesurable dans la prévention proactive de la criminalité cryptographique. Les agents ont mené plus de 145 interventions ciblées par le biais d'appels téléphoniques et de visites en personne. Les échanges ont facilité cela en fournissant des données clients en temps opportun sur demande. Les catégories d'escroqueries couvertes comprenaient l'usurpation d'identité gouvernementale, la fraude à l'investissement, les escroqueries à l'emploi et les escroqueries amoureuses. La combinaison de la capacité d’enquête et de la coopération en matière d’échange a rendu possible une détection précoce. Sans les accords de partage de données en place, les agents auraient eu moins de points d’entrée pour l’identification des victimes. L’opération a montré comment une police fondée sur le renseignement peut fonctionner efficacement dans l’espace cryptographique. Au-delà des opérations techniques, le SPF a maintenu son effort d'éducation du public tout au long de la campagne. La force continue de promouvoir son cadre « ACT », qui signifie Add, Check, and Tell. Chaque élément cible une étape différente de la prévention des arnaques pour les utilisateurs ordinaires. À l'étape Ajouter, les résidents sont encouragés à installer l'application ScamShield et à activer l'authentification à deux facteurs. La définition de limites de transactions sur les comptes bancaires et PayNow réduit également l’exposition. Ces mesures constituent une première ligne de défense avant qu’une escroquerie n’atteigne un stade critique. L'étape Vérifier invite le public à faire une pause avant de transférer de l'argent ou de partager des informations personnelles. Vérifier la légitimité des demandes et des inscriptions en ligne peut éviter les pertes avant qu'elles ne surviennent. La règle générale reste simple : si cela semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas. L’étape Tell consiste à signaler les escroqueries aux banques, à ScamShield ou directement à la police. Les résidents peuvent appeler la ligne d'assistance ScamShield au 1799 ou la ligne d'assistance de la police au 1800-255-0000. Le partage d’informations sur les escroqueries actives au sein des communautés contribue également à limiter la portée des fraudeurs.