Binance accusé d'avoir traité 850 millions de dollars de crypto liés aux réseaux iraniens

Binance, la principale bourse de crypto-monnaie au monde, se retrouve confrontée à de nouvelles allégations à la suite d'une enquête du Wall Street Journal selon laquelle la plateforme aurait traité 850 millions de dollars de transactions liées à un financier iranien sanctionné sur une période de deux ans. Les rapports du WSJ continuent de contenir des inexactitudes fondamentales sur les faits et sur l’engagement de Binance en faveur d’un cadre de conformité solide. Fait : Binance n'a autorisé aucune transaction avec des personnes sanctionnées sur sa plateforme, et les transactions mentionnées par le WSJ ont eu lieu… — Richard Teng (@_RichardTeng) 22 mai 2026 L'enquête a pointé vers Babak Zanjani, qui a été de nouveau sanctionné par les autorités américaines en janvier, comme dirigeant une opération de paiement en cryptomonnaie via les comptes d'utilisateurs de Binance. Le Journal a rapporté que la société de Zanjani, Zedcex, opérait parallèlement aux comptes enregistrés de sa sœur, d'un partenaire romantique et d'un dirigeant de l'entreprise, tous accessibles via des appareils identiques – un signal d'alarme que l'équipe de conformité interne de Binance a identifié comme un contournement potentiel des sanctions. Les systèmes de surveillance internes de Binance ont identifié que le compte Zedcex était accessible depuis Téhéran fin 2024. Malgré la génération de plus d'une douzaine d'alertes de conformité internes, le compte aurait continué à fonctionner pendant plus de 15 mois. Les enquêteurs internes auraient fait pression pour que les comptes soient clôturés et que les autorités soient informées, mais selon les informations du Journal, ces recommandations n’ont pas été mises en œuvre. Les allégations s’étendent au-delà du réseau connecté à Zanjani. L’enquête du Journal affirme que la banque centrale iranienne a déposé 107 millions de dollars en crypto-monnaie sur des comptes Binance en 2025. De plus, un organisme étranger chargé de l’application des lois aurait retracé environ 260 millions de dollars de transactions circulant directement entre les comptes Binance et les entités iraniennes tout au long de 2024 et 2025. En 2023, Binance a reconnu sa culpabilité dans des violations des réglementations anti-blanchiment et des protocoles de sanctions, ce qui a entraîné une amende historique de 4,3 milliards de dollars. La bourse s'est engagée à des réformes globales de conformité dans le cadre de ce règlement. Néanmoins, le Journal maintient que les prétendues transactions liées à l’Iran ont repris peu après. Le PDG de Binance, Richard Teng, a contesté avec force ces allégations dans une déclaration sur X, qualifiant les informations du Journal de « fondamentalement inexactes ». Il a soutenu que Binance n'avait jamais autorisé de transactions impliquant des parties sanctionnées et que toute activité suspecte identifiée s'était produite avant que ces personnes ne soient désignées sous les sanctions américaines. Teng a en outre déclaré que Binance avait déjà mené des enquêtes internes sur ces questions avant que le Journal ne le contacte, et que les faits critiques fournis par l'échange avaient été omis de l'article publié. "Binance a une tolérance zéro pour les activités illicites", a déclaré Teng. La bourse a engagé une procédure en diffamation contre le Wall Street Journal, demandant des dommages-intérêts et un procès devant jury. Binance a informé Cointelegraph qu'elle entretenait une coopération continue avec les organismes de réglementation et les forces de l'ordre, tout en niant avoir connaissance d'une enquête du ministère de la Justice qui a été signalée séparément en mars. En février, le Journal avait précédemment affirmé que Binance avait mis fin à une enquête interne sur environ 1 milliard de dollars qui aurait atteint des réseaux connectés à des organisations mandataires iraniennes. Binance a également contesté ces affirmations, affirmant que son enquête interne restait active. Le Département du Trésor américain a mis en garde les institutions financières contre les répercussions potentielles de l’autorisation des transferts au nom de l’Iran et a saisi 344 millions de dollars de cryptomonnaies contrôlées par l’Iran dans le cadre de son initiative « Economic Fury ». Des représentants du Trésor se sont également réunis avec les dirigeants de Binance en mars pour résoudre les problèmes de conformité liés à l'accord de plaidoyer de 2023, y compris les transactions impliquant des entités iraniennes, selon des personnes connaissant les discussions. Découvrez les actions les plus performantes dans les domaines de l'IA, de la cryptographie et de la technologie grâce à une analyse d'experts.