Le chef de Binance conteste le rapport du Wall Street Journal sur les transactions de crypto-monnaie liées à l'Iran

Table des matières Richard Teng conteste les allégations du WSJ, confirmant que les transactions ont eu lieu avant l'imposition des sanctions. Les mouvements de crypto-monnaie prétendument liés aux réseaux iraniens sont antérieurs à la désignation comme entités sanctionnées. Le leadership d’Exchange souligne une infrastructure de conformité améliorée et une position stricte en matière de lutte contre le financement illicite. Un article du Wall Street Journal sur le réseau Zanjani dénaturerait les capacités de surveillance de la plateforme. Teng souligne la collaboration continue avec les régulateurs américains et l'amélioration des mesures de conformité. Richard Teng, le directeur général de Binance, a contesté avec force les allégations selon lesquelles la plateforme de crypto-monnaie aurait permis des transactions liées à des entités iraniennes. Une enquête du Wall Street Journal a affirmé que les comptes liés au financier iranien Babak Zanjani avaient traité environ 850 millions de dollars en cryptomonnaie sur une période de deux ans. Teng soutient que la description de la publication dénature fondamentalement à la fois la chronologie et le cadre de conformité entourant l’activité présumée. Le directeur général de Binance a précisé que les mouvements financiers en question ont eu lieu avant toute désignation de sanctions des parties impliquées. Selon Teng, la plateforme avait lancé de manière indépendante une enquête sur cette activité bien avant que les journalistes du Wall Street Journal ne prennent contact. Le système d’audit interne de l’entreprise a identifié plusieurs comptes, qui ont été évalués conformément aux normes de conformité établies. D’autres comptes connectés au réseau de Zanjani, englobant des proches et des entreprises affiliées, étaient gérés à l’aide de périphériques matériels identiques. Teng a expliqué que les opérations de ces comptes restaient dans les paramètres de surveillance standard avant la désignation. L’infrastructure de conformité de la bourse surveillait en permanence les comportements de transaction et générait des alertes pour les services internes concernés. Le ministère de la Justice a mené des enquêtes sur d’éventuelles opérations liées à l’Iran sur Binance. Les représentants du département du Trésor ont également fait référence à plus d’un milliard de dollars prétendument associés à des entités iraniennes en 2024 et 2025. Teng a souligné la coordination soutenue de la plateforme avec les organismes de réglementation américains pour maintenir le plein respect des règles applicables. Le directeur général de Binance a attiré l’attention sur l’affaire de diffamation active de la bourse contre le Wall Street Journal. Cette action en justice remet en question les affirmations précédentes concernant les transactions liées à l’Iran et la conduite du personnel chargé de la conformité. La plateforme affirme que le journalisme antérieur comportait des erreurs factuelles concernant ses mécanismes de contrôle interne. En 2023, Binance a plaidé coupable aux accusations américaines concernant des échecs en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et des violations des sanctions. La résolution prévoyait une pénalité financière de 4,3 milliards de dollars et une soumission à un contrôle indépendant de la conformité. Depuis cet accord, Teng a dirigé des mises à niveau complètes des systèmes de surveillance et de vérification d’identité de la plateforme. L'exposition aux entités sanctionnées aurait diminué de 96,8 % entre janvier 2024 et juillet 2025. La division de conformité emploie désormais plus de 1 500 professionnels dédiés aux enquêtes, à l'évaluation des risques et au respect de la réglementation. Teng a souligné l’interdiction absolue de l’organisation de faciliter les opérations financières illégales. Le directeur général de la plateforme a souligné les améliorations continues de l’infrastructure de surveillance. L’organisation traite chaque année des dizaines de milliers de demandes émanant des forces de l’ordre. Les efforts de recouvrement d’avoirs ciblant les fonds obtenus de manière criminelle représentent une composante des stratégies globales d’atténuation des risques. Binance déploie plus de 25 systèmes de surveillance distincts pour évaluer à la fois les transactions et les titulaires de comptes. Teng a clairement indiqué qu'aucune activité financière impliquant des parties sanctionnées n'est autorisée en aucune circonstance. Les procédures de vérification d’identité et les contrôles d’accès basés sur la localisation fournissent des couches de protection supplémentaires. Teng a indiqué que les conclusions de l'audit interne avaient été communiquées aux journalistes du Wall Street Journal avant la publication de leur article. Il a qualifié les statistiques publiées et les connexions de comptes de présentant une image contextuelle inexacte. Le directeur général a réaffirmé que toutes les opérations de la plateforme sont conformes aux exigences réglementaires et aux critères de conformité internes. La direction de Binance continue d’affirmer que la bourse met en œuvre des garanties complètes contre le blanchiment d’argent. La poursuite du partenariat avec les autorités internationales reste une priorité. La direction exécutive met l'accent sur les principes de transparence, de conformité réglementaire et de responsabilité institutionnelle dans toutes les fonctions de l'entreprise.