Binance nie les allégations selon lesquelles elle aurait facilité près d'un milliard de dollars de transactions de crypto-monnaie liées à des intérêts iraniens

Les transactions Binance liées à l'Iran sont revenues sous le feu des projecteurs après de nouvelles allégations liant l'échange à des flux de paiement liés à l'Iran. Ces affirmations ont émergé dans le cadre de la surveillance continue de la conformité par les États-Unis, tandis que Binance s'est opposé au rapport et a défendu son cadre de surveillance des sanctions et ses contrôles internes. Binance a rejeté les allégations selon lesquelles un réseau lié à l'Iran aurait traité près de 850 millions de dollars via l'échange sur deux ans. Les affirmations ont été publiées dans un rapport citant des données de blockchain, des documents de conformité et des sources policières surveillant les activités de financement du terrorisme. Selon le rapport, les transactions étaient liées à un réseau de paiement prétendument conçu par l'homme d'affaires iranien Babak Zanjani. Une grande partie de l'activité signalée aurait transité par un seul compte de trading Binance qui serait resté actif jusqu'en janvier de cette année. Le PDG de Binance, Richard Teng, a publiquement contesté ces affirmations dans un article sur X. Teng a qualifié les allégations de « fondamentalement inexactes » et a déclaré que les transactions signalées avaient eu lieu avant que les parties impliquées ne soient officiellement sanctionnées par les régulateurs. Les rapports du WSJ continuent de contenir des inexactitudes fondamentales sur les faits et sur l’engagement de Binance en faveur d’un cadre de conformité solide. Fait : Binance n'a autorisé aucune transaction avec des personnes sanctionnées sur sa plateforme, et les transactions mentionnées par le WSJ ont eu lieu… — Richard Teng (@_RichardTeng) 22 mai 2026 Un porte-parole de Binance a également fait valoir que le rapport surestimait l'implication directe de la bourse dans les transactions. La société a expliqué que le traçage de la blockchain peut inclure des portefeuilles intermédiaires et des adresses décentralisées avant que les fonds n'atteignent finalement les entités sanctionnées. La bourse a soutenu que l’exposition indirecte à la blockchain ne devait pas être confondue avec le service direct de comptes sanctionnés. Binance a en outre déclaré que la majeure partie du volume de transactions présumé ne provenait pas d'activités menées directement sur sa plateforme. Le rapport revient également sur des allégations antérieures impliquant plus de 1 500 comptes liés à l’Iran qui fonctionneraient prétendument par l’intermédiaire d’intermédiaires. Certaines transactions se seraient poursuivies jusqu’en 2026, selon les forces de l’ordre étrangères citées dans l’enquête. La controverse sur les transactions liées à l'Iran sur Binance survient alors que la bourse reste sous la surveillance d'un contrôleur de conformité nommé par les États-Unis et lié à son règlement de 2023. Binance avait précédemment accepté de payer 4,3 milliards de dollars pour régler les allégations de sanctions et de violations de la lutte contre le blanchiment d'argent. L'ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, a démissionné après avoir plaidé coupable d'avoir violé les exigences américaines en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Le dernier rapport indique que les autorités américaines continuent d'examiner si des entités liées à l'Iran ont utilisé Binance pour contourner les restrictions des sanctions. Le Wall Street Journal a également rapporté que les enquêteurs internes de Binance avaient déjà signalé une activité de compte suspect liée au réseau présumé. Selon le rapport, les enquêteurs ont identifié des comptes liés gérés par des associés et des proches connectés à Zanjani via des modèles d'accès à des appareils partagés. Binance a nié les accusations selon lesquelles les enquêteurs de conformité auraient fait l'objet de représailles après avoir soulevé des préoccupations en matière de sanctions. L'entreprise a déclaré que les départs d'employés mentionnés dans les rapports précédents étaient dus à des circonstances individuelles plutôt qu'à des désaccords internes sur les pratiques de conformité. Dans le même temps, Binance a déclaré que sa structure de conformité s'était considérablement élargie depuis le règlement de 2023. La bourse a indiqué que plus de 1 500 employés travaillent désormais dans les divisions de conformité et de gestion des risques à l’échelle mondiale. Binance a également publié des chiffres internes montrant que l'exposition aux transactions liées aux sanctions a fortement diminué entre 2024 et 2025. La société a déclaré que l'exposition aurait chuté de 0,284 % de l'activité d'échange à environ 0,009 % après le renforcement des systèmes de surveillance et des contrôles d'application.