Binance reçoit une lettre du Trésor concernant des violations potentielles des sanctions liées à l'Iran
Binance a reçu une lettre du département du Trésor américain demandant des entretiens avec des employés et des dossiers liés à des violations potentielles des sanctions, ajoutant une nouvelle pression sur le plus grand échange cryptographique au monde car il reste sous un moniteur nommé par les États-Unis.
La lettre du Trésor, datée du 19 avril, faisait suite à des informations alléguant que des fonds liés à l'Iran transitaient par Binance, selon Bloomberg. Binance a déclaré jeudi qu'elle s'engageait à coopérer avec son observateur indépendant et les agences compétentes, ajoutant qu'elle assurerait une coopération et une transparence totales.
The Information a d'abord rapporté la lettre du Trésor, affirmant que le département avait demandé à Binance de se conformer à son programme de surveillance après des informations selon lesquelles plus d'un milliard de dollars en crypto liée à l'Iran circulaient via l'échange.
Cette demande intervient après que le sénateur Richard Blumenthal a ouvert une enquête sur les obligations de conformité de Binance en avril. Dans une lettre adressée au DOJ et au Trésor, Blumenthal a cité des rapports du début de 2026 alléguant que Binance avait facilité l'évasion de milliards de dollars de sanctions pour des entités liées à l'Iran et a demandé des détails sur l'état de la surveillance de la conformité de la bourse.
Le Wall Street Journal a rapporté en mars que le ministère de la Justice enquêtait sur l’utilisation de Binance par l’Iran pour échapper aux sanctions américaines après que l’échange a démantelé une enquête interne.
La surveillance actuelle de Binance découle de son accord de 2023 avec les autorités américaines. La société a plaidé coupable à des accusations liées à la lutte contre le blanchiment d'argent et aux violations des sanctions et a accepté de payer environ 4,3 milliards de dollars de sanctions. Le fondateur Changpeng Zhao a également plaidé coupable, a démissionné de son poste de PDG, a payé une amende de 50 millions de dollars et a ensuite purgé quatre mois de prison.
Le règlement a également placé Binance sous des observateurs indépendants. Le ministère de la Justice a nommé Frances McLeod de Forensic Risk Alliance pour un mandat de trois ans, tandis que le FinCEN du Trésor a sélectionné Sharon Cohen Levin de Sullivan & Cromwell pour un mandat de cinq ans afin de superviser les améliorations de la conformité.
Ce nouvel examen intervient alors que Binance a constaté un roulement de personnel parmi les hauts responsables de la conformité. Bloomberg a rapporté en avril que le directeur de la conformité Noah Perlman avait envisagé de quitter l'entreprise en 2026 ou 2027, tandis que Binance a déclaré qu'il n'avait pas de date de sortie, ni de successeur identifié et qu'il restait engagé dans le travail à venir.