Binance rejette les allégations de représailles en matière de conformité et souligne les conséquences d'une violation de données
Les médias ont récemment affirmé que Binance avait licencié les enquêteurs de conformité après avoir signalé des transactions de crypto-monnaie liées à l'Iran. Le Wall Street Journal, le New York Times et Fortune ont tous publié des allégations similaires suggérant que l'échange avait exercé des représailles contre le personnel révélant des violations potentielles des sanctions. De tels titres ont alimenté des discussions animées au sein du secteur en termes de culture de conformité interne sur la plus grande plateforme d'actifs numériques au monde.
Les dirigeants de Binance ont directement traité ces allégations comme étant sans fondement et fausses. L'échange a envoyé des lettres juridiques officielles au Wall Street Journal et au New York Times exigeant des corrections immédiates et des rétractations complètes de ce qu'ils qualifient de déclarations diffamatoires. Les dirigeants de Binance se sont maintenant manifestés pour fournir leur compte rendu des enquêtes internes et des véritables raisons des récents départs d'employés.
Le déni direct de la direction de l’entreprise
Les dirigeants de l’entreprise rejettent catégoriquement l’idée selon laquelle le personnel chargé de la conformité aurait été licencié pour avoir exercé son travail. Lors d'une récente interview avec David Lin, le co-PDG Richard Teng a abordé la controverse de front : « Les enquêteurs ne seront pas et ne seront jamais lâchés de Binance en raison de problèmes croissants de conformité.
Teng a poursuivi ses commentaires sur les normes de conformité : "Ce qui n'est pas compromis - et nous ne ferons jamais de compromis - c'est notre respect des normes mondiales, notre collaboration avec les régulateurs mondiaux, le respect de l'État de droit, y compris en matière de sanctions et de financement de la lutte contre le terrorisme. C'est extrêmement important et nous continuons d'investir très massivement."
L'entreprise s'appuie fortement sur les enquêteurs internes pour identifier les risques et faire remonter rapidement les préoccupations. L’ensemble du programme de conformité, qui regroupe désormais plus de 1 500 personnes représentant environ 25 % de l’effectif mondial, dépend de cette vigilance interne. Licencier des personnes pour avoir rempli ce mandat précis saperait activement le système que l’entreprise a dépensé des centaines de millions de dollars pour construire.
Ces efforts ont conduit à une exposition liée aux sanctions, en pourcentage du volume total des échanges qui a diminué de 96,8 % entre janvier 2024 et juillet 2025, passant de 0,284 % à 0,009 %.
En réponse à la couverture médiatique, Binance a envoyé des lettres juridiques exigeant la rétractation des publications impliquées. Teng a qualifié les articles de reportages faux et trompeurs qui constituent une grande injustice envers le programme de conformité et les professionnels qui le gèrent.
Ce que dit l’entreprise s’est réellement produit
Abordant le cœur de la controverse, Noah Perlman, responsable de la conformité de Binance, a proposé une évaluation directe des allégations de représailles. "L'idée que nous licenciions des employés pour avoir soulevé quelque chose est en réalité absurde à première vue, comme en témoigne le fait que l'enquête s'est poursuivie, que les comptes concernés ont été supprimés et que des rapports pertinents ont été rédigés", a expliqué Perlman.
L'enquête interne sur les comptes signalés ne s'est pas arrêtée lorsque les employés concernés ont quitté l'entreprise. L'équipe de conformité a poursuivi son travail, excluant finalement les entités concernées de la bourse et soumettant les rapports nécessaires aux forces de l'ordre. L'entreprise affirme que cela prouve que son programme de conformité a fonctionné exactement comme prévu.
Teng a renforcé cette séquence d'événements dans ses remarques publiques. Il a déclaré que la vérité était que l'enquête s'était poursuivie après le départ desdits enquêteurs. Teng a décrit ces employés comme étant mécontents. Il a noté que Binance avait mené à bien ces enquêtes, exclu les entités concernées et coopéré avec les forces de l'ordre appropriées pour résoudre le problème.
L'explication de la protection des données
Si les enquêteurs n’ont pas été licenciés pour avoir soulevé des problèmes de conformité, qu’est-ce qui a motivé leur départ ? L’entreprise souligne directement des politiques de sécurité internes strictes. Un article du blog Binance a affirmé que quelques employés chargés de la conformité étaient partis après qu'un examen interne ait révélé des violations de l'entreprise. Perlman a confirmé cette position lors de sa récente interview. Il a déclaré que « certaines personnes ont fait l'objet de mesures disciplinaires en raison de la divulgation non autorisée de renseignements confidentiels sur des clients ». Binance considère les violations de données comme des violations graves pouvant entraîner une résiliation immédiate. Et, selon Perlman, cela s'applique quel que soit le rôle ou l'ancienneté de l'employé.
Binance ne peut pas commenter les questions relatives au personnel en raison de contraintes de confidentialité. Mais cela n’a pas empêché les dirigeants d’établir une nette distinction quant au calendrier. Ils ont déclaré que ces écarts spécifiques concernaient uniquement des violations de politiques et une mauvaise gestion d’informations sensibles, plutôt que toute forme de représailles à la suite de leurs conclusions liées aux sanctions. L'équipe de direction insiste sur le fait que les licenciements étaient liés à l'application des protocoles standards de sécurité des données de l'entreprise.
Le record tel que Binance le présente
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