Le Brésil cible un réseau de blanchiment de crypto-monnaie de 1,6 milliard de reais dans le cadre d'un raid Narco-Fluxo
Les autorités brésiliennes ont ouvert l’une des plus grandes affaires de criminalité financière liée à la cryptographie du pays après avoir accusé un réseau d’avoir déplacé plus de 1,6 milliard de reais par le biais de programmes de blanchiment au Brésil et à l’étranger.
La police fédérale brésilienne, soutenue par la police militaire de Sao Paulo, a lancé mercredi l'opération Narco Fluxo pour démanteler un groupe criminel présumé accusé de blanchiment d'argent par le biais de crypto-actifs, de logistique d'argent liquide et de transactions financières de grande valeur. Les enquêteurs affirment que le réseau a utilisé un système structuré pour dissimuler et dissimuler des fonds illicites tout en transférant de l'argent à l'intérieur du Brésil et au-delà des frontières.
Les autorités affirment que l’activité financière du groupe a dépassé 1,6 milliard de reais, plaçant cette affaire parmi les plus grandes enquêtes récentes de blanchiment liées à la cryptographie dans le pays. Cette opération fait suite à des enquêtes antérieures qui avaient déjà identifié le rôle présumé du groupe dans des programmes plus vastes de blanchiment de capitaux.
La police lance des raids dans tout le Brésil
Plus de 200 agents fédéraux ont exécuté 45 mandats de perquisition et saisie et 39 mandats d'arrêt temporaires émis par le 5e Tribunal fédéral de Santos, Sao Paulo. Les raids ont atteint des adresses à São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás et dans le District fédéral.
En outre, les gouvernements ont introduit des sanctions de gel des avoirs, telles que des confiscations de propriétés et des interdictions d’entreprises. Les enquêteurs souhaiteraient fermer le réseau présumé au plus tôt et conserver les actifs qui pourraient être remboursés en cas de condamnation ou de demandes d'indemnisation en cas de procès.
La police a également emporté des voitures, de l'argent, des papiers et du matériel informatique pendant l'opération. Les autorités s'attendent à ce que ces documents soutiennent la prochaine phase de l'enquête, alors qu'elles examinent comment le groupe aurait déplacé et dissimulé des fonds.
Les enquêteurs se concentrent sur la cryptographie et les mouvements d'argent liquide
La police affirme que le réseau a utilisé plusieurs méthodes pour cacher l'origine et la destination des fonds. La soi-disant structure était liée aux opérations monétaires de grande valeur, aux transferts physiques d’espèces et aux transferts de crypto-actifs associés aux activités brésiliennes et étrangères.
Le groupe aurait également utilisé une combinaison de transactions traditionnelles de flux de trésorerie et d’actifs numériques, qui sont plus difficiles à suivre sur une courte période, au lieu de dépendre d’un seul canal. Les responsables estiment que le système a contribué à dissimuler le montant et l'emplacement de l'argent.
Les suspects peuvent faire face à des accusations liées à une association de malfaiteurs, au blanchiment d'argent et au mouvement illégal de fonds à l'étranger. Ces accusations reflètent la structure générale de l’affaire, qui va au-delà des simples transferts cryptographiques et s’étend à la dissimulation financière organisée.
Les rapports locaux ajoutent Bauru et l'angle des influenceurs
Selon des informations locales, l'opération comprenait également un mandat de perquisition à Bauru, élargissant ainsi le tableau au-delà de la principale déclaration fédérale. Selon le même rapport, les enquêteurs examinent le rôle des influenceurs et autres personnalités qui sont aux yeux du public pour recevoir, déplacer ou dissimuler de l'argent.
Néanmoins, l’essentiel est financier. Le gouvernement examine la possibilité que le réseau utilise les comptes, la logistique des espèces et les activités de cryptographie pour blanchir de l’argent et l’introduire sous une meilleure forme.
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