La Grande-Bretagne met sur liste noire le réseau financier iranien clandestin pour des soupçons de financement du terrorisme et de projets de sabotage

Le gouvernement britannique a sanctionné 12 individus et entités liés à l’Iran, ciblant ce que les responsables décrivent comme un réseau tentaculaire impliqué dans des complots d’assassinat, des opérations hostiles sur le sol britannique et le blanchiment de milliards de dollars via les réseaux bancaires parallèles.

Neuf individus et deux maisons de change ont été nommés dans le paquet de sanctions.

Le réseau et l'argent

Au centre de l'action se trouve l'organisation criminelle Zindashti, dirigée par Naji Ibrahim Sharifi-Zindashti. Sharifi-Zindashti avait déjà été sanctionné en 2024, ce qui signifie que cette dernière série de sanctions resserre effectivement le filet autour de son réseau plus large d’associés et de facilitateurs.

Le volet financier de l'opération serait passé par la famille Zarringhalam, accusée d'avoir blanchi des milliards de dollars via des sociétés écrans.

Deux maisons de change basées en Iran, Berelian Exchange et GCM Exchange, ont été identifiées comme des nœuds critiques de ce système bancaire parallèle, fonctionnant prétendument comme des intermédiaires financiers transférant d'énormes sommes hors de portée du système bancaire traditionnel et de ses contrôles de conformité.

Le réseau Zindashti fait l’objet d’un examen international depuis qu’il a été désigné par les autorités britanniques et américaines en 2024. L’Union européenne a emboîté le pas l’année suivante, avec des allégations reliant le réseau au ministère iranien du Renseignement et de la Sécurité (Vevak) et son implication dans des opérations contre les critiques du régime iranien.

Pression transatlantique coordonnée

Le moment n’était pas une coïncidence. Les États-Unis ont simultanément imposé leur propre série de sanctions, les autorités américaines se concentrant spécifiquement sur les réseaux qui facilitent les ventes de pétrole iranien à la Chine.

Le gouvernement britannique a lié le réseau sanctionné à de véritables complots d’attaque et à des activités hostiles, mêlant préoccupations de sécurité nationale et guerre économique.

Ce que cela signifie pour les marchés cryptographiques et financiers

Les équipes de conformité des principales bourses devraient mettre à jour leurs listes de sélection pour inclure Berelian Exchange, GCM Exchange et les personnes nommées. L’accent mis simultanément par les États-Unis sur les ventes de pétrole iranien à la Chine a également des effets en aval, car des projets de pétrole contre cryptomonnaie ont été documentés lors de précédentes mesures d’application des sanctions, où les revenus pétroliers sanctionnés sont convertis en actifs numériques pour contourner les restrictions bancaires traditionnelles.