Les autorités britanniques lancent une répression surprise contre les opérations secrètes sur les actifs numériques

Alors que la surveillance du marché des crypto-monnaies au Royaume-Uni se renforce, la Financial Transactions Authority (FCA) a mené sa première opération globale contre les transactions cryptographiques illicites peer-to-peer (P2P). L'agence a annoncé avoir mené des raids conjoints ciblant huit endroits différents à travers Londres.

La FCA a mené l'opération en collaboration avec HM Revenue & Customs et l'Unité régionale du crime organisé du Sud-Ouest. Les inspections aux adresses suspectes ont révélé des preuves d'activités illégales et des avertissements officiels ont été émis aux personnes et aux entreprises impliquées pour qu'elles cessent leurs activités. Les preuves recueillies étayeraient plusieurs enquêtes criminelles en cours. Le trading crypto peer-to-peer implique que les utilisateurs échangent directement entre eux plutôt que via un échange centralisé. Cependant, selon la FCA, l'enregistrement est requis pour que de telles activités puissent être menées légalement. L’agence a souligné qu’il n’existe actuellement aucune plateforme de trading crypto P2P enregistrée ni aucun fournisseur individuel au Royaume-Uni.

Steve Smart, un responsable de la FCA, a déclaré que les individus opérant officieusement se livrent à des activités illégales et augmentent le risque de criminalité financière. De même, les responsables de l’application des lois ont souligné que de telles opérations pouvaient être utilisées à des fins de blanchiment d’argent et de transferts de fonds illicites. Les experts affirment que cette étape fait partie de la stratégie de la FCA visant à étendre la surveillance des crypto-monnaies. Alors qu’une réglementation complète sur la cryptographie devrait entrer en vigueur dans le pays d’ici 2027, les règles existantes, notamment les obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, sont déjà en place.

*Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.