Les sanctions britanniques suscitent une vigilance accrue pour les transactions sur les principales plateformes d'actifs numériques en partenariat avec HTX.

Plusieurs bourses majeures de crypto-monnaie ont averti les utilisateurs cette semaine que les transferts impliquant $HTX pourraient faire l'objet de contrôles de conformité supplémentaires après que le Royaume-Uni a sanctionné la bourse en raison de liens présumés avec les réseaux financiers russes.

Le gouvernement britannique a ajouté $HTX à sa liste de sanctions contre la Russie dans le cadre d'un programme plus large ciblant les entités accusées d'avoir contribué au contournement des sanctions et aux activités financières illicites liées à Moscou.

Les autorités britanniques ont déclaré qu'elles avaient des « motifs raisonnables de soupçonner » que $HTX fournissait des services financiers liés à des entités sanctionnées, notamment l'échange de crypto Garantex et le réseau A7, dont A7 LLC émet le stablecoin A7A5 indexé sur le rouble.

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que le réseau A7 avait utilisé une banque kirghize et un important échange de crypto-monnaie pour rapatrier environ 1,5 milliard de dollars vers la Russie. Le réseau A7 affirme avoir déplacé plus de 90 milliards de dollars l'année dernière, a indiqué le ministère des Affaires étrangères, soit environ la moitié des dépenses militaires annuelles de la Russie.

Cette désignation entraîne des conséquences pratiques immédiates. Les institutions financières britanniques n’ont désormais plus le droit de faire affaire avec la bourse et peuvent être sanctionnées pour avoir interagi avec les transactions cryptographiques qui y transitent.

Les fournisseurs de services d'actifs virtuels enregistrés au Royaume-Uni sont légalement tenus de geler les fonds liés aux entités désignées, a déclaré la société d'analyse blockchain Elliptic, et les sanctions s'étendent aux restrictions sur les relations bancaires correspondantes et les paiements impliquant $HTX.

Suite à l'annonce, des bourses telles que Binance, OKX, Bybit et Bitget ont publié des avis avertissant les utilisateurs d'une surveillance accrue liée aux transactions liées au $HTX.

Bitget a déclaré avoir mis à jour ses systèmes de contrôle des sanctions et averti que les transactions impliquant des entités sanctionnées ou des adresses liées pourraient être rejetées, restreintes ou résiliées.

Binance, quant à lui, a déclaré que les transactions impliquant $HTX « pourraient être soumises à un examen de conformité supplémentaire » dans le cadre de ses contrôles de sanctions.

OKX a averti séparément les utilisateurs qui se livraient auparavant à des opérations d'arbitrage entre $HTX et OKX que la poursuite des transferts entre les plates-formes après les sanctions pourrait déclencher un examen plus approfondi de leurs comptes.

Bybit a également averti que les dépôts ou les retraits impliquant des adresses liées à $ HTX pourraient faire l'objet de contrôles supplémentaires en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de contrôle des risques.

"Il est conseillé aux utilisateurs d'éviter d'utiliser des adresses liées à $HTX lorsqu'ils interagissent avec Bybit et de s'assurer que toutes les activités du compte restent conformes aux lois locales et aux politiques de la plateforme", a écrit Bybit.

$HTX a rejeté les affirmations du Royaume-Uni selon lesquelles il aurait aidé l’infrastructure financière de la Russie, affirmant même qu’il avait refusé une demande d’inscription pour le stablecoin A7A5.

"Pour clarifier, l'entité cotée Huobi Global S. A. est distincte de l'échange en ligne $HTX", a indiqué la société. "Bien que Huobi Global S.A. travaillera avec les autorités britanniques compétentes pour comprendre le fondement de l'action et répondre rapidement à toute préoccupation, la désignation n'a pas et ne devrait pas avoir d'impact sur l'échange en ligne $HTX."