Le Cambodge extrade le chef de file présumé de l’escroquerie cryptographique Huione vers la Chine : rapport
En bref
Les autorités chinoises ont arrêté l’ancien président du groupe Huione, Li Xiong, après que le Cambodge l’a expulsé vers la Chine.
Les régulateurs américains avaient précédemment accusé Huione d'avoir traité au moins 4 milliards de dollars de fonds illicites liés à des escroqueries et à la cybercriminalité.
Les enquêteurs affirment que les services de cryptographie et de paiement de l’entreprise ont aidé les réseaux criminels à déplacer les cryptomonnaies volées.
Les autorités chinoises ont arrêté l'ancien président du conglomérat cambodgien Huione Group, une société qui, selon les régulateurs américains, a traité des milliards de dollars liés à des escroqueries, à la cybercriminalité et à d'autres activités illicites de cryptomonnaie.
Selon le ministère chinois de la Sécurité publique, Li Xiong a été identifié comme un membre clé d'une organisation criminelle impliquée dans des systèmes de jeu et de fraude transfrontaliers, ajoutant que Huione exploitait des services de commerce électronique, de paiement et de crypto-monnaie. Le groupe Huione a également fait l’objet d’un examen minutieux de la part des régulateurs américains.
L’année dernière, le réseau de lutte contre la criminalité financière du département du Trésor américain a désigné le groupe Huione comme une « principale préoccupation en matière de blanchiment d’argent ». L'agence a déclaré que l'entreprise avait reçu au moins 4 milliards de dollars de produits illégaux entre août 2021 et janvier 2025, liés à des escroqueries, des fonds volés et d'autres activités de cybercriminalité.
En février, des agents de la US Scam Center Strike Force ont signalé que les gels et les saisies liés aux activités illicites de cryptomonnaie en Asie du Sud-Est dépassaient 580 millions de dollars. Selon les experts, le groupe Huione a joué un rôle central dans l’infrastructure qui a permis aux réseaux d’arnaques cryptographiques à grande échelle de déplacer et de blanchir des fonds dans la région.
"Huione a été l'un des plus importants facilitateurs de financement illicite que nous ayons suivis en Asie du Sud-Est", a déclaré à Decrypt Ari Redbord, responsable mondial des politiques et des affaires gouvernementales de la société de renseignement blockchain TRM Labs. "Du point de vue de l'intelligence blockchain, il a fonctionné comme une infrastructure de base pour l'écosystème frauduleux, connectant les fonds des victimes aux courtiers, aux services de paiement et aux rampes de sortie de manière à réduire les frictions liées au blanchiment à grande échelle."
Redbord a déclaré que TRM avait observé des dizaines de milliards de dollars en crypto-monnaie transitant par des services liés à Huione ces dernières années, "avec une exposition constante aux produits de la fraude et à d'autres activités illicites".
"Ce qui distingue une plateforme comme Huione n'est pas seulement le volume, mais son rôle de plaque tournante qui apparaît de manière répétée dans plusieurs typologies criminelles et agit comme une couche de services partagés pour les mauvais acteurs", a-t-il déclaré.
Le ministère cambodgien de l’Intérieur a déclaré que Xiong avait été arrêté et expulsé à la demande des autorités chinoises après une enquête conjointe.
Les cyberarnaques se multiplient en Asie du Sud-Est
L’Asie du Sud-Est est devenue un point chaud pour les opérations de cybercriminalité ciblant les victimes du monde entier, dont beaucoup opèrent à partir de complexes pour gérer des stratagèmes frauduleux en ligne, notamment des escroqueries liées aux investissements en cryptomonnaies et des escroqueries amoureuses. L’année dernière, Interpol a désigné les réseaux frauduleux comme une menace criminelle transnationale, soulignant leur recours au trafic d’êtres humains, à la fraude en ligne et au travail forcé.
L'associé présumé de Li, Chen Zhi, fondateur du conglomérat Prince Group, a été extradé du Cambodge vers la Chine plus tôt cette année après que la société ait été sanctionnée par les États-Unis et le Royaume-Uni pour ses liens présumés avec des réseaux de cyberarnaque. En mars, les procureurs de Taiwan ont inculpé plus de 62 personnes pour leurs liens présumés avec le Groupe Prince.
Même si Redbord affirme que les mesures coercitives peuvent perturber les réseaux liés aux infrastructures de blanchiment, elles les éliminent rarement complètement.
« Ils augmentent les coûts et les risques et peuvent fragmenter ces réseaux », a-t-il déclaré. "Mais les acteurs ont tendance à s'adapter rapidement, en se tournant vers des services parallèles ou successeurs."