Le cousin du Premier ministre cambodgien détenait 30 % de Huione Pay, une arnaque
Le cousin du Premier ministre cambodgien (PM) Hun Manet a révélé qu'il possédait autrefois une participation importante dans une société de paiement liée à l'entreprise présumée de blanchiment de cryptographie de 4 milliards de dollars Huione Group.
Selon les médias locaux, un avocat agissant au nom de Hun To a publié aujourd'hui une déclaration confirmant qu'il détenait auparavant une participation de 30 % dans Huione Pay.
La société, qui agit en tant que branche bancaire du groupe Huione, a été sanctionnée l’année dernière par les États-Unis et le Royaume-Uni, ainsi que par un autre conglomérat sud-asiatique présumé d’escroquerie cryptographique, Prince Group.
La licence bancaire de Huione Pay a également été révoquée l’année dernière en raison du non-respect des réglementations.
Hun a affirmé qu'il n'avait exercé aucune autorité de direction au sein de Huione Pay et qu'il n'avait pas « apporté le capital requis en espèces » correspondant à sa participation de 30 %.
De plus, il dit qu’il n’a jamais reçu de bénéfices, de dividendes ou d’actifs de Huione Pay.
L'homme d'affaires a souligné : "Je n'ai jamais reçu aucune convocation à une quelconque assemblée, assemblée générale des actionnaires. Je n'ai jamais été nommé ni autorisé aucun mandataire ou prête-nom pour agir en mon nom en tant qu'actionnaire de la société".
Hun To fait partie de la classe politique cambodgienne
Les liens familiaux politiques de Hun s’étendent au-delà de l’actuel Premier ministre du Cambodge ; il est également le neveu de l’ancien Premier ministre du pays, Hun Sen.
Reuters a rapporté en 2024 que Hun était l'un des trois directeurs travaillant pour Huione Pay. Sa couverture détaille également que la société de paiement a reçu plus de 150 000 dollars du groupe de piratage informatique nord-coréen Lazarus.
Il a noté qu'il n'avait aucune preuve que Hun était au courant des transactions, et un porte-parole de Huione Pay a déclaré à Reuters que son rôle au sein de l'entreprise n'incluait pas la surveillance de ses opérations quotidiennes.
Le Royaume-Uni gèle les propriétés de Londres au Cambodge et sanctionne les escroqueries cryptographiques
Hun a également été lié à un groupe de trafic d'héroïne et de blanchiment d'argent ciblant l'Australie. Il nie toute implication.
Il a lancé une procédure en diffamation contre The Australian pour un article publié en 2022 alléguant son implication dans des réseaux de traite d'êtres humains, de cyberintimidation et de trafic de drogue.
Hun a gagné le procès et The Australian a supprimé l’article, affirmant qu’il « n’avait pas l’intention de faire de telles allégations contre Hun et accepte ses dénégations d’une telle conduite ».
L’actuel Premier ministre cambodgien a supervisé une répression drastique contre les centres d’escroquerie cryptographique au cours des trois dernières années.
D'autres ressortissants étrangers ont été arrêtés aujourd'hui dans la ville de Poipet après avoir fui leur arrestation lors des récentes opérations de répression des escroqueries en ligne menées par les autorités. pic.twitter.com/BOuHxxhTL
– Noan Sereiboth (@noansereiboth) 5 mai 2026
L'expert cambodgien Noan Sereiboth a partagé des images de la police arrêtant des suspects d'un centre d'escroquerie.
Au cours de cette période, le Cambodge a affirmé avoir expulsé 48 000 travailleurs, dont beaucoup ont été victimes de trafic contre leur gré, vers leur pays d'origine.
Le mois dernier, le pays aurait expulsé 600 ressortissants thaïlandais liés à des centres d’escroquerie cryptographique. Le gouvernement a également affirmé que plus de 240 000 personnes soupçonnées d’avoir été impliquées dans ces opérations frauduleuses avaient « volontairement quitté » le pays.