Les fraudeurs cryptographiques drainent 1,24 million de dollars de deux victimes à Hong Kong
Deux femmes de Hong Kong ont perdu au total 9,7 millions de dollars de Hong Kong (1,24 million de dollars) à cause d'escrocs cryptographiques au cours des dernières semaines, selon les médias locaux.
La police de Hong Kong a émis un avertissement public après que plus de 80 cas de fraude ont été signalés en une seule semaine. Les pertes totales ont dépassé 80 millions de dollars de Hong Kong, soit 10,2 millions de dollars américains.
Une femme perd 1 million de dollars dans une escroquerie cryptographique « IA »
Dans le plus grand des deux cas, une femme a perdu plus de 7,7 millions de dollars de Hong Kong, soit 1 million de dollars américains.
La victime a été contactée sur Telegram par une personne se faisant passer pour un expert en investissement. L’escroc a promis des rendements élevés garantis grâce à ce qu’il a décrit comme du « trading quantitatif » et des « algorithmes d’IA » appliqués aux marchés de la cryptographie.
Convaincue par le pitch, la victime a été dirigée vers un site d’investissement frauduleux. Elle a effectué 17 transferts distincts de $USDT et d’Ethereum de Tether de son portefeuille crypto vers un portefeuille contrôlé par l’escroc. Elle n’a réalisé que quelque chose n’allait pas lorsque ses tentatives répétées de retirer ses gains ont été bloquées par une série d’excuses.
La police a déclaré que les escrocs exploitent de plus en plus la réputation de rendement élevé de la cryptographie en déployant des mots à la mode tels que « trading piloté par l’IA » et « bénéfices quantitatifs garantis ». Ces expressions sont des leurres courants sans aucun fondement dans le commerce légitime.
Une femme perd plus de 256 000 $ US dans une arnaque à une romance cryptographique
La deuxième affaire d’arnaque cryptographique s’est déroulée sur une période plus longue et impliquait une manipulation d’un type différent.
Un escroc a d’abord contacté la victime, une femme de plus de 50 ans, sur Instagram, interagissant avec ses publications et lui envoyant quotidiennement des messages affectueux. Au fil du temps, l’escroc a entretenu une relation amoureuse avec la victime avant de présenter un plan d’investissement cryptographique illusoire avec des bénéfices assurés.
Il a été initialement demandé à la femme de payer 40 000 HK$ ou 5 000 US$ à titre de frais de traitement pour ouvrir un compte sur une fausse plateforme d'investissement. Elle s'est ensuite rendue dans un magasin physique à sept reprises pour échanger de l'argent contre des $USDT et le transférer vers un portefeuille appartenant à l'escroc. Au total, elle a perdu plus de 2 millions de dollars de Hong Kong, soit 256 000 dollars américains.
L'escroc a disparu une fois les transferts terminés. Il l'a essentiellement fantôme et a coupé tout contact. Il s’agit d’une tactique courante utilisée par les escrocs romantiques une fois qu’ils pensent avoir extrait tout l’argent possible d’une victime.
Les escroqueries amoureuses, en général, reposent sur des mois d’établissement de relations avant toute demande financière. C’est ce délai prolongé qui les rend efficaces. La victime s'investit émotionnellement et fait confiance à l'escroc. Ils sont plus susceptibles de se conformer aux demandes d’argent.
La police de Hong Kong a appelé le public à se méfier des contacts non sollicités de la part d'experts en investissement autoproclamés. Ils ont également appelé à la prudence dans les relations en ligne trop affectueuses, en particulier lorsqu'elles impliquent finalement des demandes d'argent.
Les escroqueries cryptographiques et les piratages de protocoles sont en augmentation. Cryptopolitan a récemment rapporté l'histoire du célèbre musicien G Love perdant 5,92 $ BTC d'une valeur d'environ 424 000 $ au profit d'une fausse application Ledger. Les fonds ont été siphonnés après que la victime ait saisi sa phrase de départ dans la fausse application. Le détective de crypto, ZachXBT, a retracé les fonds jusqu'à KuCoin, où les pièces $ BTC ont été blanchies sur plusieurs portefeuilles.