L'échange de crypto-monnaie aurait fait affaire avec une personne désormais inscrite sur la liste noire des autorités juste avant sa désignation.

Une enquête récente du Wall Street Journal a mis au jour une trace de transactions de crypto-monnaie liées à l'Iran, d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, facilitées par l'important échange de crypto-monnaie Binance. Au centre de cette controverse se trouve Babak Zanjani, un riche homme d'affaires iranien au passé trouble, qui a utilisé Binance pour exécuter des transactions totalisant 850 millions de dollars en 2024 et 2025. Notamment, la majorité de ces transactions ont été effectuées via un compte unique, qui a déclenché des signaux d'alarme à plusieurs reprises, mais est resté actif pendant au moins 15 mois.

Les relations de Zanjani avec Binance ont été étendues, des documents indiquant qu'il a transféré 107 millions de dollars de ses portefeuilles numériques vers des comptes Binance rien qu'en 2025. En outre, les forces de l'ordre étrangères ont détecté des transactions en cours impliquant des entités liées à l'Iran via des comptes Binance, même en 2026. Le rapport du WSJ révèle également qu'au cours des deux années qui ont précédé le conflit américano-israélien avec l'Iran, Binance a permis le transfert de milliards de dollars en crypto-monnaie vers des entités liées au Corps des Gardiens de la révolution islamique.

En réponse aux inquiétudes concernant sa conformité, des responsables du Trésor américain ont rencontré des dirigeants de Binance en mars pour discuter du respect par la société de son accord de surveillance, établi dans le cadre d'un accord de plaidoyer de 2023. Cependant, selon d'anciens employés chargés de la conformité, les dirigeants de Binance ont tenté de cacher leurs opérations aux observateurs, craignant qu'une surveillance accrue n'entrave la croissance de l'entreprise.

L'histoire de Babak Zanjani est marquée par la controverse, ayant été condamné à mort en 2016 pour avoir détourné des milliards de dollars de la Compagnie pétrolière nationale iranienne. Sa peine a ensuite été commuée en 2024 et il a ensuite obtenu un contrat gouvernemental lucratif pour son conglomérat, Dotone Group. Zanjani est sur la liste noire des États-Unis depuis 2013 et a été sanctionné en janvier 2026, avec ses sociétés d'actifs numériques enregistrées au Royaume-Uni, Zedcex et Zedxion, pour avoir soutenu financièrement le régime iranien et facilité le blanchiment d'argent.

Le rapport du WSJ allègue que Zedcex a reçu des fonds provenant des ventes de pétrole iranien, qui ont ensuite été transférés vers des portefeuilles numériques liés au CGRI via le compte d'entreprise de Binance. Entre 2024 et 2025, Zedcex a réalisé des transactions totalisant 830 millions de dollars, déclenchant plusieurs alertes internes chez Binance. Malgré cela, la société affirme qu’elle n’a pas traité les transactions des entités sanctionnées et qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour garantir la conformité.

Binance a nié avec véhémence les allégations du WSJ, le PDG Richard Teng déclarant que le rapport contient des « inexactitudes fondamentales » sur l'engagement de l'entreprise en matière de conformité. Cependant, l'enquête du WSJ a donné lieu à une enquête américaine sur les activités de Binance, le sénateur démocrate Richard Blumenthal exigeant des informations sur le rôle de l'entreprise dans la facilitation des transactions visant à éviter les sanctions avec des entités iraniennes et russes. Les antécédents de non-conformité de Binance ont donné lieu à des amendes importantes, dont une amende de 4,3 milliards de dollars en 2023 pour ne pas avoir mis en œuvre des contrôles adéquats en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de sanctions.