L'équipe DSJEX gèle 41,5 millions de dollars après un prétendu crash de crypto Ponzi de 150 millions de dollars

Un système de crypto-ponzi opérant sous les noms de DSJ Exchange (DSJEX) et BG Wealth Sharing s'est effondré la semaine dernière.

ZachXBT a révélé qu'il faisait partie de l'équipe chargée de coordonner les efforts entre Tether, l'équipe de sécurité de Binance, OKX et les forces de l'ordre américaines pour geler des actifs d'une valeur de 41,5 millions de dollars. Il s'agit d'une arnaque qui a commencé en 2025 et offrait à ses investisseurs un rendement compris entre 1,3 % et 2,6 % par jour, en dehors des bonus de parrainage et de classement.

Le système de cryptographie utilisait un PDG fictif et une infrastructure tournante

DSJ était une plateforme de trading factice, tandis que BG était une société d'investissement qui lui était liée. Il y avait un faux PDG appelé Stephen Beard qui était le visage de l'arnaque auprès du public, et il y avait un changement constant de noms de domaine et de portefeuilles chauds.

Il y a eu une campagne de recrutement de membres et de faux signaux commerciaux dans un groupe de BonChat, une application de messagerie originaire de Hong Kong. Le fait que l’entité frauduleuse ait créé une fausse identité pour le dirigeant, utilisé un réseau d’infrastructures en rotation et recruté via les réseaux sociaux a rendu l’arnaque difficile à retracer.

1/ Le stratagème de Ponzi DSJ Exchange (DSJEX) / BG Wealth Sharing de plus de 150 millions de dollars s'est effondré la semaine dernière. Du 27 avril au 3 mai, des acteurs illicites ont blanchi plus de 92 millions de dollars à travers les chaînes pour obscurcir la piste.

J'ai aidé à diriger une initiative avec @Tether_to, l'équipe de sécurité @Binance, @OKX et les forces de l'ordre américaines qui… pic.twitter.com/h85hQ5IeRD

– ZachXBT (@zachxbt) 5 mai 2026

Au total, treize régulateurs répartis sur cinq continents avaient émis des avertissements publics contre DSJ et BG avant l'effondrement. Les autorités américaines avaient également saisi l'un des sites bgwealthsharing[.]com utilisé par les escrocs le 23 avril 2026. Même après cette saisie, l'arnaque a fonctionné pendant un certain temps jusqu'à ce que la fonction de retrait soit complètement bloquée.

Le 2 mai 2026, une vidéo censée avoir été filmée avec Stephen Beard a été mise en ligne, affirmant que DSJ lancerait son introduction en bourse et exigerait 12 % des soldes des comptes des utilisateurs en taxes, conformément à la réglementation. À ce stade, le retrait d’argent de la plateforme avait cessé de fonctionner.

92 millions de dollars blanchis dans les chaînes en 7 jours

Entre le 27 avril et le 3 mai 2026, des parties illégales ont effectué plus de 92 millions de dollars de transactions à partir des portefeuilles chauds DSJ et BG sur plusieurs chaînes et bourses. Les techniques de blanchiment illicites utilisées incluent l'échange de jetons sur Tokenlon, le pontage via Bridgers, Butter Network et USDT0, l'emballage et le déballage de $USDD et la consolidation des transactions sur plusieurs adresses de portefeuille.

ZachXBT a identifié le transfert de plus de 93 millions de dollars de fonds provenant des consolidations sur plusieurs adresses de dépôt au cours de la période de sept jours. Le plus gros montant a été déposé sur la plateforme Cobo, totalisant 63 millions de dollars tout au long de la semaine.

Selon ZachXBT, il a appris l'incident en enquêtant sur les flux contractuels de $USDD pour une autre affaire. Il a effectué une analyse temporelle pour identifier les modèles de retrait et a localisé les dépôts Solana et Tron sur Binance avec les retraits Tron correspondants.

Ces informations ont été partagées avec les parties concernées et le 4 mai 2026, Tether a gelé 38,4 millions de dollars sur la base des conclusions. 3,1 millions de dollars supplémentaires ont été gelés dans divers services et bourses, portant le total gelé à 41,5 millions de dollars.

La fraude cryptographique a ciblé les investisseurs particuliers

ZachXBT a qualifié DSJ et BG de faisant partie d'une catégorie de fraudes à l'investissement chinoises qui sont évidentes pour les observateurs les plus expérimentés, mais délibérément conçues pour cibler les investisseurs particuliers via les réseaux sociaux. Il a également noté que de nombreux utilisateurs semblaient toujours nier avoir été victimes d’une arnaque.

Le chiffre de 150 millions de dollars cité dans la couverture du projet est décrit comme un plancher plutôt que comme un plafond. L’opération s’est déroulée depuis 2025 et a impliqué des milliers de retraits d’échange de victimes. ZachXBT a attribué la couverture précoce de la fraude à l'investissement aux chercheurs de Dehek et BehindMLM.