La FSA estonienne émet un avertissement aux investisseurs concernant l'échange Zondacrypto concernant la violation de MiCA

Le régulateur financier estonien vient de mettre Zondacrypto en demeure, et le moment ne pourrait pas être pire pour une bourse déjà confrontée à une enquête policière en Pologne et à des plaintes croissantes de clients concernant des fonds bloqués.

L'Autorité de surveillance et de résolution financière (FSA) a émis un avertissement formel aux investisseurs contre BB Trade Estonie OÜ, l'entité agréée estonienne qui exploite l'échange d'actifs numériques Zondacrypto. La violation : répertorier un jeton cryptographique appelé « TeamPL » sans publier le livre blanc requis sur son site Web, une violation directe du cadre des marchés de crypto-actifs (MiCA) de l’UE.

Ce dont MiCA a besoin et où Zondacrypto a échoué

MiCA exige que tout jeton répertorié sur une plateforme de trading fasse l'objet d'un livre blanc accessible au public avant de pouvoir être proposé au public ou admis à la négociation. La FSA a cité une violation de l’article 9(1) de la MiCA. Zondacrypto a répertorié TeamPL sans un.

L'Estonie, en tant qu'État membre de l'UE, est tenue d'appliquer la MiCA à tous les fournisseurs de services de crypto-actifs opérant sous son régime de licence. Aucune sanction financière n'a encore été annoncée.

BB Trade Estonie OÜ n’a pas commenté publiquement cet avertissement.

Le plus gros problème : Bitcoin gelé et plaintes de retrait

Les forces de l'ordre polonaises ont enquêté sur l'échange suite à une vague de plaintes de clients concernant les retards de retrait. Les utilisateurs ont signalé ne pas pouvoir accéder à leurs fonds.

Au centre de l’enquête : un cold wallet qui contiendrait 4 500 BTC et actuellement inaccessible.

Pourquoi c'est important pour les investisseurs européens en cryptographie

Pour les investisseurs utilisant Zondacrypto, la préoccupation immédiate est d’ordre pratique : pouvez-vous retirer votre argent ? Les rapports faisant état de retards de retrait persistants suggèrent que pour certains utilisateurs, la réponse est actuellement non.

L'Estonie est une juridiction populaire pour les licences de cryptographie, avec des dizaines d'entreprises y ayant obtenu des enregistrements au cours des dernières années. Cette mesure coercitive vérifie si ce régime de licences a du mordant.