Un juge fédéral prononce une peine de prison de près d'une décennie contre un Européen impliqué dans une escroquerie massive d'un demi-milliard de dollars en monnaie numérique

Un tribunal américain a condamné Maximilien de Hoop Cartier à huit ans de prison pour avoir contribué au blanchiment de plus de 470 millions de dollars via un échange cryptographique sans licence. Les procureurs ont déclaré que le réseau utilisait des banques américaines, des sociétés écrans et des comptes cryptographiques pour transférer les produits du crime à l’étranger.

Points clés à retenir :

Les autorités ont condamné un ressortissant français à huit ans de prison pour avoir mené une opération de blanchiment de cryptomonnaie.

Les enquêteurs ont déclaré que le réseau avait transféré plus de 470 millions de dollars via des banques et des sociétés écrans.

Les ordonnances de confiscation ciblent des millions de commissions et de comptes alors que les mesures coercitives se poursuivent.

Une condamnation américaine met en lumière un projet de blanchiment de crypto-monnaie de 470 millions de dollars

Le 28 avril 2026, un tribunal américain a condamné le ressortissant français Maximilien de Hoop Cartier à huit ans de prison pour un réseau de blanchiment lié à la cryptographie. L’affaire portait sur un échange sans licence qui transférait des fonds illicites via des banques américaines, des sociétés écrans et des comptes cryptographiques. Les autorités ont déclaré que Cartier avait contribué au blanchiment de plus de 470 millions de dollars liés aux produits du crime.

Cartier a plaidé coupable en octobre 2025 d’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence et de complot en vue de commettre une fraude bancaire. Les procureurs ont déclaré qu’il dirigeait un échange de crypto-monnaie de gré à gré qui transformait les actifs numériques en monnaie traditionnelle pour les clients criminels. "Maximilien de Hoop Cartier a exploité sa connaissance des systèmes financiers américains et internationaux pour blanchir l'argent de la drogue et d'autres produits du crime", a déclaré le procureur américain Jay Clayton, ajoutant :

"De Hoop Cartier a créé un réseau de sociétés écrans et de comptes cryptographiques pour laver et dissimuler les produits du crime. Il a utilisé ce réseau pour acheminer des centaines de millions de dollars des États-Unis vers des organisations criminelles étrangères, alimentant ainsi leurs opérations illicites continues. "

"Mettre fin au blanchiment d'argent permet de mettre fin à la criminalité de manière plus large. Cette peine de prison fédérale envoie un message clair selon lequel ceux qui blanchissent les produits du crime feront face à de graves conséquences", a noté Clayton.

Cartier, 58 ans, est résident de France et citoyen argentin. Les procureurs ont déclaré que le réseau avait transféré des fonds via les États-Unis vers la Colombie et d'autres pays.

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Le système de blanchiment s’appuyait sur des comptes d’entreprise qui dissimulaient le véritable objectif de la bourse. "L'échange de crypto-monnaie OTC de Cartier consistait en un vaste réseau de sociétés écrans basées aux États-Unis que Cartier exploitait et contrôlait dans le seul but de convertir la crypto-monnaie en monnaie forte", détaille le communiqué de presse du ministère de la Justice. Les autorités ont déclaré que Cartier avait ouvert plus d'une douzaine de comptes bancaires aux États-Unis et ont décrit ces entités comme des entreprises de logiciels. Il a également utilisé de faux contrats, factures et autres documents pour faire paraître les fonds légitimes. Les procureurs ont déclaré que l’argent de la drogue arrivait sous forme de cryptomonnaie, était converti en espèces, puis transféré via des comptes de sociétés écrans. Les fonds ont ensuite été acheminés via d’autres parties du réseau avant d’être retirés à l’étranger en monnaie locale.

La peine comprenait également la confiscation de 2 362 160,62 $, qui, selon les procureurs, représentaient les commissions de Cartier liées à la conversion de crypto-monnaie en devises fortes. Le tribunal a également ordonné la confiscation de certains comptes bancaires liés à ses sociétés écrans. Lors d'une saisie antérieure, les autorités avaient saisi trois comptes après qu'environ 937 000 $ provenant du produit du trafic de drogue y aient été introduits à partir d'un compte secret des forces de l'ordre. Cartier a admis plus tard qu'il avait décrit ses activités aux banques comme des services logiciels technologiques plutôt que comme un échange cryptographique. L’affaire montre comment des services de cryptographie sans licence peuvent être utilisés pour déplacer les produits du crime via les canaux bancaires ordinaires tout en masquant leur source.