L'ancien ingénieur FTX, Nishad Singh, règle l'affaire CFTC pour 3,7 millions de dollars

Nishad Singh, qui a été le principal responsable de l'ingénierie de FTX, a conclu un accord de règlement avec la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis l'obligeant à payer 3,7 millions de dollars liés à l'implosion dramatique de la plateforme de crypto-monnaie en novembre 2022. L'ancien chef de l'ingénierie de FTX, Nishad Singh, devra restituer 3,7 millions de dollars de bénéfices illégaux en vertu d'un règlement avec le régulateur américain des produits dérivés pour son rôle dans l'effondrement de la bourse de crypto-monnaie. https://t.co/NWWZ06eXU4 — Bloomberg (@business) 1er avril 2026 Le 1er avril 2026, la CFTC a rendu public le règlement via une ordonnance par consentement supplémentaire. Le paiement de 3,7 millions de dollars représente une restitution, ce qui signifie que Singh restitue l'argent lié aux violations de la réglementation au lieu de payer une pénalité distincte. Le règlement impose également une interdiction de cinq ans à Singh de participer à des activités de commerce de matières premières et une interdiction de huit ans de s'inscrire auprès de l'agence de réglementation. Cette restriction d'enregistrement l'empêche d'obtenir une licence professionnelle dans le secteur des matières premières. Le chef de l'application de la CFTC, David Miller, a déclaré qu'aucun autre paiement de restitution ou amende civile ne serait actuellement imposé. Il a souligné que la décision tient compte de la volonté de Singh d’aider les autorités. "L'accusé s'est rendu coupable et a contribué à des violations de la loi et des réglementations de la CFTC en tant qu'ancien responsable de l'ingénierie de FTX", a déclaré Miller. « Mais cette résolution reflète également l’engagement de la Commission à récompenser et à encourager l’assistance matérielle dans les enquêtes de la Division. » Les représentants légaux de Singh ont exprimé leur appréciation pour la conclusion de l’affaire et ont noté la reconnaissance par la CFTC de son implication minime dans la faute principale. La CFTC a initialement porté plainte contre Singh en février 2023 pour deux allégations : détournement frauduleux et assistance à l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, dans la commission d'une fraude. Il a signé une ordonnance par consentement d’ici avril 2023 et s’est engagé à travailler avec les responsables de la réglementation. La Securities and Exchange Commission a lancé sa propre action coercitive contre Singh en février 2023, alléguant qu'il avait participé à l'utilisation abusive des actifs de clients. Cette affaire s'est terminée en décembre par une interdiction de huit ans du secteur des valeurs mobilières. Les procureurs fédéraux ont également porté des accusations criminelles contre Singh ainsi que quatre autres associés pour diverses accusations, notamment de fraude et de contributions illégales à la campagne. Bien qu'il risque des décennies derrière les barreaux, Singh a collaboré avec les forces de l'ordre et a témoigné contre Bankman-Fried. Sa peine consistait finalement en une peine déjà purgée et en trois ans de liberté surveillée. L’échange de crypto-monnaie FTX a échoué de façon spectaculaire en novembre 2022, effaçant des milliards de dollars de valorisation et déclenchant de vastes enquêtes criminelles contre les dirigeants de l’entreprise. Par ailleurs, le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, qui est actuellement incarcéré alors qu'il purge une peine de 25 ans après avoir été reconnu coupable de sept accusations de fraude et de complot, a déposé une requête demandant un nouveau procès. Il a personnellement déposé la requête, affirmant que les déclarations critiques des témoins avaient été exclues de sa procédure de 2023. Le FTX Recovery Trust a révélé plus tôt cette année qu'il prévoyait de distribuer 2,2 milliards de dollars aux créanciers concernés en mars 2026.