Les actifs cryptographiques gelés révèlent le lien entre Binance et une enquête américaine très médiatisée impliquant un suspect asiatique

Les procureurs fédéraux demandent la confiscation de Bitcoin liée à une affaire d'importation de drogues synthétiques impliquant des enregistrements Binance, le traçage de la blockchain et la coopération avec les autorités chinoises. Les enquêteurs ont déclaré que la cryptomonnaie saisie était liée à des comptes et à des paiements liés à de prétendues expéditions de drogue acheminées via la Géorgie.

Points clés à retenir :

Les procureurs fédéraux demandent la confiscation de bitcoins liés à des activités présumées de trafic de drogues synthétiques.

Les enquêteurs américains ont travaillé avec les autorités chinoises tout en retraçant les enregistrements Binance et les flux de paiement blockchain.

Les achats secrets de bitcoins par la DEA ont permis de relier les transferts de crypto-monnaie aux expéditions de médicaments suspectés.

La saisie de Bitcoin ancre l'affaire de confiscation de drogue à Savannah

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé le 20 mai 2026 que le ressortissant chinois Wei Gong, également connu sous le nom de David Gong, avait été arrêté en Chine après que les enquêteurs l'ont lié à une affaire d'importation de drogues synthétiques impliquant des paiements en bitcoins, des enregistrements Binance et le traçage de la blockchain. Les procureurs ont dévoilé les accusations accusant Gong d'importer des cathinones synthétiques en Géorgie et de poursuivre des expéditions plus importantes via le port de Savannah.

Le DOJ a déclaré :

"Les États-Unis demandent la confiscation de la cryptomonnaie saisie au cours de l'enquête, à la fois par le biais d'un acte d'accusation criminel et d'une affaire de confiscation civile récemment non scellée."

Les enquêteurs fédéraux ont lié 1,00001188 bitcoins à l'action civile de confiscation du gouvernement par le biais d'une plainte déposée le 15 avril 2026. La plainte indique que le $ BTC a été saisi sur le compte Binance numéro 53514319, que les enquêteurs ont identifié comme étant contrôlé par Gong. Les agents fédéraux ont obtenu un mandat de saisie le 19 décembre 2023. Binance a transféré le bitcoin à la Drug Enforcement Administration en mars et avril 2024. Le dossier indique que le compte utilisait une adresse e-mail, un numéro de téléphone et des documents d'identification chinois liés à Gong.

L'analyse de la blockchain a aidé les enquêteurs à relier les prétendues commandes de médicaments, les comptes d'échange et les achats clandestins. Les enquêteurs ont également examiné les enregistrements de Coinbase et retracé les flux directs et indirects impliquant Binance, Coinbase, Huobi, OKX, Cashapp, Coinpayments et d'autres plateformes. Les enregistrements reliaient les paiements numériques à des colis de substances contrôlées.

Les enregistrements Blockchain encadrent la piste des preuves du gouvernement

Des agents infiltrés ont utilisé Bitcoin pour tester la prétendue chaîne d'approvisionnement. Le 28 mars 2023, un agent infiltré de la DEA a envoyé 0,18092382 $ BTC, évalués dans le dossier à environ 4 868,59 $, après que Gong ait indiqué 1 000 $ par kilogramme pour cinq kilogrammes d'eutylone. Les agents ont ensuite récupéré un colis dans la division Savannah contenant environ 5,20 kilogrammes d'eutylone présumée. Un chimiste légiste a confirmé la présence d'environ 4,9855 kilogrammes de N,N-diméthylpentylone. Un deuxième achat secret le 20 juin 2023 a utilisé 0,03589067 $ BTC pour un kilogramme.

La piste des crypto-monnaies s’étendait au-delà des achats secrets. La plainte indique que le compte Binance de Gong a enregistré 666 transactions BTC $ entre octobre 2020 et juillet 2023. Elle répertorie également 19 achats d'une valeur d'environ 254 281,85 $ et 204 ventes d'une valeur d'environ 2,33 millions de dollars. Des messages Whatsapp distincts auraient montré Gong utilisant la même adresse $ BTC et acceptant le paiement en Bitcoin. Le ministère chinois de la Sécurité publique a confirmé que les autorités chinoises se sont coordonnées avec les agences américaines après que les enquêteurs ont partagé des renseignements via les canaux officiels des forces de l'ordre.

Les procureurs fédéraux ont ajouté :

"Les dossiers de crypto-monnaie de Gong indiquent qu'il a effectué des transactions de plusieurs millions de dollars pendant la période du stratagème. La plainte civile, qui vise à confisquer la crypto-monnaie saisie, allègue également que Gong a violé les lois sur les douanes et le blanchiment d'argent. "

Le dépôt de confiscation place l’affaire Savannah dans le cadre d’une action plus large en faveur de l’application des actifs numériques. Les procureurs affirment que les $ BTC saisis représentent des produits ou des biens liés au trafic de drogue, aux violations douanières et aux infractions de blanchiment d'argent. L'acte d'accusation prévoit des peines potentielles allant jusqu'à 20 ans de prison pour chaque chef d'accusation si Gong est extradé et reconnu coupable aux États-Unis. Les actions récentes de la DEA montrent également une surveillance transfrontalière croissante des réseaux de drogues synthétiques utilisant les routes maritimes internationales et les paiements numériques.