Le Syndicat mondial de la criminalité financière dévoilé et des dizaines de personnes font face à des accusations dans le cadre d'une vaste enquête transfrontalière
Les autorités fédérales viennent de lever le rideau sur l’une des opérations de délit d’initié les plus élaborées de mémoire récente. Le 7 mai, le DOJ, le FBI et la SEC ont dévoilé les accusations criminelles portées contre 30 personnes accusées d'avoir dirigé un stratagème qui aurait généré des dizaines de millions de dollars de profits illégaux au cours d'une décennie environ.
Dix-neuf accusés ont été arrêtés aux États-Unis. Deux autres, situés en Russie et en Israël, sont considérés comme des fugitifs.
Comment fonctionnait le programme
Au centre de l'opération se trouvent deux avocats : Nicolo Nourafchan, basé en Californie, et Robert Yadgarov, basé à New York. Les deux hommes auraient exploité leur accès à des réseaux de cabinets d’avocats prestigieux pour mettre la main sur des documents confidentiels de fusion et d’acquisition avant que les transactions ne soient rendues publiques.
Ces amis, selon les procureurs, constituaient un vaste réseau de commerçants répartis dans plusieurs États et pays. Le groupe aurait dirigé environ 30 opérations majeures de fusions et acquisitions, rachetant des actions avant que les annonces ne fassent monter les prix, puis encaissant.
Les accusés auraient utilisé des applications de messagerie cryptées, un langage codé, des sociétés écrans et des comptes étrangers pour masquer leurs activités. Les paiements entre conspirateurs auraient été déguisés en prêts, ajoutant une autre couche de confusion qu'il a fallu des années aux enquêteurs pour démêler.
Nourafchan fait également face à des accusations d'entrave, ce qui suggère que les procureurs pensent qu'il a activement tenté d'interférer avec l'enquête une fois qu'elle était en cours.
L'ampleur et les enjeux
La SEC a inculpé séparément 21 des 30 défendeurs dans le cadre de procédures civiles, qui visent généralement la restitution des bénéfices, des amendes et des interdictions industrielles. Sur le plan pénal, la fraude en valeurs mobilières est passible de peines allant jusqu'à 25 ans de prison par chef d'accusation.
L'implication de deux fugitifs localisés en Russie et en Israël ajoute une dimension internationale qui complique la répression. L’extradition depuis la Russie est, pour le dire diplomatiquement, peu probable dans les conditions géopolitiques actuelles. Israël a signé des traités d’extradition avec les États-Unis, mais le processus est rarement rapide.
Ce que cela signifie pour les marchés et la cryptographie
Cette affaire concerne carrément la fraude traditionnelle en matière de valeurs mobilières. Des actions, pas des jetons. Des cabinets d’avocats, pas des protocoles DeFi. Il n’y a aucun lien direct avec les actifs cryptographiques dans les accusations non scellées jusqu’à présent.
Les agences fédérales ont passé des années à démêler les communications cryptées, les structures de sociétés écrans et les flux de fonds transfrontaliers. Les procureurs n’ont pas considéré le cryptage comme un obstacle. Ils l'ont traité comme une preuve d'intention de dissimulation. Les tribunaux ont accepté à plusieurs reprises l’utilisation de communications cryptées comme preuve circonstancielle de la conscience de culpabilité.
Le DOJ et la SEC ont inculpé plus de 100 personnes dans des stratagèmes de délits d'initiés connexes depuis 2016. Des affaires d'une telle complexité, couvrant 30 accusés, plusieurs juridictions et une décennie d'activité, reflètent une infrastructure d'application qui continue de mûrir et est déployée contre la finance traditionnelle et la cryptographie.