Les forces de l'ordre mondiales balayent les réseaux de fraude cryptographique ciblés, entraînant près de 300 détentions dans trois grands pays

Au moins 276 personnes ont été arrêtées dans le cadre d’une campagne mondiale de répression contre les escroqueries aux crypto-monnaies qui a démantelé neuf centres de fraude présumés ciblant les Américains. Les autorités ont déclaré que les stratagèmes utilisaient de fausses plates-formes, le renforcement de la confiance en ligne et le blanchiment rapide pour déplacer la cryptographie des victimes hors de leur contrôle.

Points clés à retenir :

Les autorités américaines ont évoqué une coopération « sans précédent » avec la Chine et Dubaï pour arrêter 276 suspects.

Les stratagèmes frauduleux ont eu recours à des tactiques de massacre de porcs, à de fausses plateformes et au blanchiment d’argent pour voler des millions.

L’affaire montre que les autorités ciblent l’infrastructure derrière les opérations transfrontalières de fraude cryptographique, et pas seulement les escrocs individuels.

La répression mondiale des escroqueries cryptographiques entraîne 276 arrestations dans le monde

Le 29 avril 2026, les autorités américaines ont annoncé une répression majeure contre les centres d'escroquerie aux investissements en cryptomonnaies qui auraient utilisé des plateformes d'investissement frauduleuses et des tactiques de manipulation sociale pour voler les victimes. L'opération a conduit à au moins 276 arrestations et au démantèlement d'au moins neuf centres d'escroquerie. L’affaire montre comment les réseaux frauduleux organisés ont déplacé la cryptographie des victimes hors de leur contrôle.

L’action coercitive s’est concentrée sur les centres d’escroquerie accusés de cibler les Américains avec des arguments d’investissement frauduleux en crypto-monnaie. Le ministère américain de la Justice (DOJ) a décrit :

"Une coopération sans précédent entre le FBI, la police de Dubaï et le ministère chinois de la Sécurité publique a abouti à l'arrestation d'au moins 276 personnes et au démantèlement d'au moins neuf centres frauduleux utilisés pour des stratagèmes frauduleux d'investissement en crypto-monnaie."

"Ces centres ciblaient les Américains qui ont subi des millions de dollars de pertes à cause de tels stratagèmes", a ajouté le DOJ.

Les autorités de Dubaï ont arrêté 275 personnes, dont trois accusés à San Diego. La police royale thaïlandaise de Thaïlande a arrêté un autre accusé. Les affaires de San Diego nomment Thet Min Nyi, Wiliang Awang, Andreas Chandra, Lisa Mariam et deux fugitifs. Les procureurs ont lié l'activité présumée à Ko Thet Company, Sanduo Group et Giant Company. Les stratagèmes reposaient sur le « massacre de porcs », où les escrocs nouaient de fausses amitiés ou de fausses romances avant de pousser leurs victimes vers de faux investissements. Les victimes ont été invitées à ouvrir des comptes, à transférer des cryptomonnaies, à emprunter de l’argent, à contracter des emprunts et à augmenter leurs dépôts. Les plateformes semblaient montrer une activité d'investissement, mais les procureurs affirment que les victimes ont perdu le contrôle après avoir envoyé des actifs. Les autorités ont identifié les victimes grâce aux rapports, aux entretiens et aux dossiers financiers du FBI Internet Crime Complaint Center.

Les tactiques de fraude cryptographique exposées alors que les accusations entraînent de lourdes sanctions

Les mécanismes de fraude présumés étaient centrés sur la manipulation émotionnelle, les fausses déclarations d'investissement et les mouvements rapides de fonds. Les escrocs ont fait la promotion de prétendus retours de crypto-monnaie pour rendre les offres crédibles. Ils ont ensuite aidé les victimes à envoyer des actifs vers des plateformes dont elles ignoraient qu'elles étaient fausses. Le DOJ a expliqué :

"Les fausses plateformes mettent les fonds des victimes entre les mains des escrocs, qui les blanchissent ensuite sur d'autres comptes de crypto-monnaie, y compris le leur."

Les accusés auraient travaillé en tant que managers, recruteurs ou employés dans le cadre des opérations frauduleuses. Les autorités ont déclaré que les groupes opéraient dans plusieurs juridictions et causaient des millions de dollars de pertes. Le FBI de San Diego a ouvert son enquête en 2025 après avoir identifié des entreprises et des individus liés à des composés frauduleux. Meta Platforms, Inc., la société mère de Facebook et Instagram, a fourni les informations utilisées dans l'enquête.

Les accusations comprennent un complot de fraude électronique et un complot de blanchiment d’argent. Chacun d'eux est passible d'une peine maximale de 20 ans de prison, avec des amendes pouvant atteindre 250 000 $, 500 000 $ ou le double du gain ou de la perte, selon l'accusation. Les procureurs ont également inclus des allégations de confiscation pénale dans l'acte d'accusation contre Thet Min Nyi et un coaccusé fugitif. L’opération a impliqué le FBI, la police de Dubaï, le ministère chinois de la Sécurité publique, la police royale thaïlandaise de Thaïlande et d’autres partenaires. Cela fait également suite à un travail plus large de fraude cryptographique du FBI à San Diego, y compris l'opération Level Up, qui avait notifié près de 9 000 victimes et économisé environ 562 millions de dollars en avril 2026. L'affaire montre que les organismes chargés de l'application de la loi ciblent l'infrastructure derrière la fraude cryptographique, et pas seulement les escrocs individuels.