Un juge indien rejette l'offre de liberté pour le cerveau derrière la prétendue arnaque à la monnaie numérique de 267 millions de dollars

La semaine dernière, la Haute Cour de l'Himachal Pradesh a rejeté la demande de libération sous caution d'Abhishek Sharma, l'un des principaux promoteurs d'un système de marketing cryptographique à plusieurs niveaux (MLM) qui aurait fraudé plus de 80 000 investisseurs à travers l'Inde. Actuellement, les pertes totales sont estimées à Rs 500 crore, soit environ 3,6 millions de dollars.

C'est le juge Sushil Kukreja qui a rendu le jugement le 30 avril.

"Les délits économiques sont considérés comme des délits graves car ils affectent l'économie du pays dans son ensemble, et de tels délits ayant un complot profondément enraciné et entraînant d'énormes pertes de fonds publics doivent être pris au sérieux", a déclaré le tribunal.

Les opérateurs indiens de la chaîne de Ponzi se retrouvent en difficulté juridique

Sharma et ses associés auraient mené le projet via des plateformes connectées, notamment Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext et A-Global.

Le projet lui-même suivait un schéma familier :

Les utilisateurs ont acheté des jetons virtuels avec de l'argent réel après avoir promis que leurs rendements doubleraient.

Les premiers paiements ont même renforcé la crédibilité et attiré davantage d’utilisateurs.

Le 25 décembre 2021, toutes les distributions ont été arrêtées.

Les promoteurs ont ensuite transféré leurs opérations vers Hypenext, où ils ont brièvement payé des rendements partiels avant de publier une vidéo accusant des « problèmes techniques » et demandant cinq mois supplémentaires de patience. Finalement, les utilisateurs ont été invités à transférer leurs fonds vers une troisième plateforme appelée A-Global, qui n'a jamais payé de retour.

Mastermind s'est enfui à Dubaï alors qu'ED lançait des raids

Peu de temps après l'incident, Subhash Sharma, tête d'affiche du système de crypto-ponzi, a fui l'Inde en 2023. Plusieurs autres membres accusés s'étaient déjà installés à Dubaï avant même que la police ne dépose ses premiers rapports d'information, ce qui a conduit les autorités à émettre des circulaires de surveillance.

En décembre 2025, la Direction de l'application des lois avait perquisitionné huit sites dans l'Himachal Pradesh et le Pendjab en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent. L’un des accusés a également été intercepté à l’aéroport IGI de Delhi.

Selon des rapports locaux, l'agence a gelé trois casiers bancaires et des dépôts s'élevant à Rs 1,2 crore, soit environ 126 000 $, et a saisi des documents concernant des investissements immobiliers, y compris des propriétés Benami (propriétés par procuration) acquises grâce aux produits de la fraude.

Les enquêteurs ont également découvert que les prix symboliques étaient manipulés et que l’argent était blanchi par l’intermédiaire de promoteurs immobiliers, de sociétés écrans et de comptes bancaires familiaux.

Pourquoi Abhishek Sharma s'est-il vu refuser la libération sous caution ?

Les avocats de Sharma ont soutenu qu’il avait été détenu trop longtemps. Si le tribunal a reconnu les protections constitutionnelles contre la détention pour une durée indéterminée, il a également insisté sur le fait que l’ampleur du délit et le rôle actif de Sharma dans celui-ci justifiaient son maintien en détention.

De plus, le tribunal a déclaré que le fait que certains coaccusés aient été libérés sous caution ne donnait pas à Sharma le droit à la même courtoisie, compte tenu de sa position dans le complot.

Les preuves issues de l'analyse des données back-end, des enregistrements de paiement et des déclarations de témoins ont toutes souligné sa participation substantielle sur plusieurs plates-formes.

Les fraudeurs asiatiques de la cryptographie doivent rendre des comptes

La décision intervient alors que les tribunaux et les régulateurs de la région resserrent leur emprise sur les cerveaux de la fraude cryptographique.

Cryptopolitan a déjà fait état de l'extradition par le Cambodge de Chen Zhi, président du groupe Prince accusé par les autorités américaines d'avoir dirigé des réseaux frauduleux de travail forcé qui ont volé des milliards de cryptomonnaies. Le Trésor américain a confisqué environ 14 milliards de dollars de Bitcoin liés à ses opérations.

Le Trésor américain a même sanctionné un sénateur cambodgien en exercice et 28 entités en avril pour avoir géré des complexes de fraude cryptographique, selon Cryptopolitan.

À Hong Kong, 10 accusés dans la fraude à la crypto-monnaie JPEX, qui a capturé plus de 1,6 milliard de dollars de Hong Kong et plus de 2 700 victimes, ont été placés en détention provisoire en mars 2026.

Une équipe spéciale d’enquête a également été créée en Inde en 2023 pour enquêter spécifiquement sur les fraudes liées aux cryptomonnaies dans la région de l’Himachal Pradesh. Le tribunal a déclaré que les stratagèmes MLM et Ponzi ont utilisé à plusieurs reprises la promesse de bénéfices pour cibler les habitants des petites villes indiennes où les connaissances financières autour de la crypto-monnaie restent limitées.