Une enquête dévoile un vaste projet de crypto-monnaie et place BlockDAG au centre d'une controverse de 300 millions de dollars
L'enquêteur de la blockchain, ZachXBT, a publiquement dénoncé le réseau BlockDAG (BDAG) pour avoir prétendument volé plus de 300 millions de dollars à des investisseurs particuliers sans méfiance par le biais d'escroqueries qui leur promettent des gains irréalistes.
L'avertissement a été émis en réponse à un message de l'enquêteur de YouTube, Coffeezilla, qui avait alerté ses abonnés sur un promoteur qui dirigeait un programme similaire.
ZachXBT expose un modèle d'escroquerie cryptographique
Dans son message X, le détective a affirmé que la personnalité en ligne l'avait bloqué après qu'il l'ait contacté pour lui demander quel était le taux de retour mensuel de 5 à 10 % dont il faisait la publicité sur ses réseaux sociaux.
"Si vous avez investi de l'argent avec ERIC MCNEIL, soyez prévenu", a écrit Coffeezilla.
Un autre utilisateur de X, sous le nom de détective, s'est prononcé sur la situation, affirmant qu'il était surprenant de voir à quel point la plupart des gens acceptaient le tarif comme étant raisonnable. À cela, ZachXBT a répondu en soulignant que de telles escroqueries sans effort étaient devenues courantes dans l'industrie.
Le détective en chaîne a donné l'exemple de la façon dont BlockDAG Network a réussi à voler plus de 300 millions de dollars à des investisseurs ordinaires grâce à des tactiques de vente à haute pression qui ont trompé les investisseurs en leur promettant un retour sur investissement élevé.
Il a également partagé des captures d'écran des dernières publications du projet sur les réseaux sociaux qui le présentaient faisant la promotion d'un retour sur investissement extrême en utilisant un langage de vente tel que « 0,0000061 $ FOURNITURE LIMITÉE, 95x POTENTIEL ! Une autre image montre également BlockDAG essayant de créer une urgence via un message indiquant : "DERNIÈRES 72 HEURES ENTRÉE LA PLUS FAIBLE JAMAIS à 0,0000022 $ pour 85x le prix du marché".
L’histoire controversée de BlockDAG
Ce n’est pas la première fois que BlockDAG est impliqué dans ce type de controverse. ZachXBT enquête sur le projet depuis des mois et ses conclusions antérieures suggèrent un modèle de collecte de fonds agressive en prévente, des allégations marketing trompeuses et des problèmes de leadership.
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Le scandale remonte à il y a un peu plus de deux ans, lorsque la plateforme a organisé pendant cette période une prévente qui a augmenté à plusieurs reprises ses objectifs de collecte de fonds tout en offrant aux gens des rendements potentiels irréalistes de 50x, 85x et 100x. Dans le même temps, le projet annonçait qu'il était coté sur plusieurs bourses et utilisait des articles sponsorisés ainsi que de la publicité d'influence pour paraître légitime.
Cependant, ZachXBT et d'autres analystes ont signalé qu'il n'y avait aucune activité commerciale réelle sur la chaîne pour correspondre à ces affirmations d'inscription. Plusieurs victimes ont également contacté les enquêteurs avec des témoignages montrant qu'elles n'étaient pas en mesure de retirer des fonds ou de recevoir les jetons promis.
Plus récemment, la structure de direction du projet a également été mise en lumière. Le détective blockchain a découvert que les individus présentés publiquement comme faisant partie de l’équipe de BlockDAG ne correspondaient pas à son personnel réel.
Les enquêteurs ont lié les opérations backend de la plateforme à une partie cachée qui a ensuite été identifiée comme étant Gurhan Kiziloz, le co-fondateur présumé de Spartans. ZachXBT a découvert que l'équipe détenait la prévente de jetons depuis plus de deux ans maintenant, tout en libérant les fonds via les OTC du Moyen-Orient.
Il a ajouté que le milliardaire de la technologie avait également dépensé énormément en voitures de luxe, en immobilier et en montres en utilisant les fonds provenant de l'arnaque. Pendant ce temps, Kiziloz a d'abord nié toute implication dans le projet, mais a ensuite été impliqué par des fuites de documents, des détails de portefeuille et des captures d'écran internes.