Le ministère de la Justice poursuit une peine de deux décennies contre un dirigeant au centre d'un projet de monnaie numérique de 181 millions de dollars

Les procureurs sud-coréens demandent une peine de 20 ans de prison contre le PDG de Delio, Jung Sang-ho.

Jung est accusé d'avoir détourné environ 250 milliards de wons, soit 181,5 millions de dollars, de fonds de clients avant que la plateforme ne gèle brusquement les retraits en juin 2023, laissant des milliers d'investisseurs incapables d'accéder à leur argent.

L’équipe juridique de Delio nie tout acte répréhensible

Delio s'est présenté comme une plate-forme cryptographique à haut rendement, offrant des rendements allant jusqu'à 10,7 % sur les dépôts de bitcoin, d'éther et d'autres jetons. Cela semblait être un moyen stable de gagner un revenu passif pour de nombreuses personnes. Mais l'entreprise était bien plus fragile, selon les procureurs.

Une grande partie des actifs des clients avait été placée chez FTX, dont l’effondrement fin 2022 a provoqué une onde de choc sur le marché mondial de la cryptographie. Lorsque FTX a fait faillite, ces fonds sont devenus largement irrécupérables. Les procureurs affirment que Delio a continué à promouvoir ses services et n'a pas divulgué les risques croissants aux clients.

En juin 2023, Haru Invest a interrompu les retraits. La panique s’est rapidement propagée et les utilisateurs se sont précipités pour retirer leurs fonds. Quelques jours plus tard, Delio a gelé les retraits et après quelques mois, l'entreprise a complètement fermé ses portes.

Les autorités affirment que Jung a longtemps induit les investisseurs en erreur. Il aurait soumis un rapport d’audit falsifié qui surestimait les avoirs cryptographiques de l’entreprise de plusieurs dizaines de milliards de won.

Le faux rapport a aidé Delio à obtenir un enregistrement réglementaire et à renforcer la confiance des utilisateurs. Les procureurs affirment que plus de 2 800 investisseurs ont été concernés.

Jung nie toutes les accusations et son équipe juridique affirme que l'effondrement a été causé par des chocs externes sur les marchés mondiaux de la cryptographie, et non par des actes répréhensibles délibérés.

Le PDG de Bitsonic a été condamné à sept ans de prison

L’affaire se déroule à un moment où la Corée du Sud renforce la surveillance des actifs numériques. En vertu de la loi sur la protection des utilisateurs d’actifs virtuels, entrée en vigueur en 2024, les autorités appliquent désormais des règles plus strictes en matière de conservation, de divulgation et de protection des investisseurs.

Des affaires récentes suggèrent que les tribunaux sont prêts à imposer des sanctions plus sévères. Dans une affaire impliquant Bitsonic, un PDG a été condamné à sept ans de prison pour fraude. Les enquêtes liées à l'effondrement de TerraUSD et de Luna ont également signalé une approche plus agressive de la part des procureurs.

Si elle est accordée, la peine de 20 ans demandée dans l’affaire Delio figurerait parmi les sanctions les plus sévères jamais imposées dans le secteur de la cryptographie en Corée du Sud. L’effondrement de Delio montre des vulnérabilités plus profondes sur le marché de la cryptographie.

La stratège macro Lyn Alden a souligné la sensibilité du bitcoin aux conditions monétaires mondiales, écrivant qu'il s'agit d'un « baromètre mondial de la liquidité », montrant les changements dans la masse monétaire et les conditions financières.

De même, l’investisseur Raoul Pal a souligné l’importance de la liquidité sur les marchés des cryptomonnaies. Il a déclaré : « La liquidité est actuellement le facteur macroéconomique le plus important », car les changements dans la liquidité déterminent les cycles du marché.

La mauvaise gestion des fonds des utilisateurs a joué un rôle dans l’effondrement de la bourse Delio. Mais les forces du marché de la cryptographie peuvent amplifier la vitesse et/ou l’ampleur des effondrements. Un tribunal de Séoul décidera si Jung recevra la totalité de la peine de 20 ans.

Le résultat pourrait apporter une certaine mesure de responsabilité et pourrait créer un précédent dans l’industrie.