Les autorités kazakhes s'opposent aux principales plateformes de cryptographie dans le cadre d'une enquête sur la légalité

Le principal régulateur financier du Kazakhstan a accusé plusieurs bourses cryptographiques mondiales de mener des opérations illégales dans le pays.

L'obtention d'une licence est obligatoire pour toutes les plateformes d'échange de pièces de monnaie dans ce pays d'Asie centrale et la popularité internationale n'est pas acceptée comme excuse.

Les principaux échanges cryptographiques interdits de négociation au Kazakhstan

L’Astana Financial Services Authority (AFSA) a émis un avertissement concernant le trading de crypto sans licence, mentionnant spécifiquement certains des principaux acteurs mondiaux du secteur.

Il est interdit d'organiser l'échange d'actifs numériques sans l'autorisation appropriée, délivrée conformément à la loi en vigueur, a indiqué l'organisme de surveillance dans un communiqué.

En vertu de la législation actuelle du Kazakhstan, ces licences sont délivrées dans le cadre du régime juridique régissant le Centre financier international d’Astana (AIFC).

Le centre financier de la capitale héberge les bourses de crypto-monnaie autorisées du pays, bien que les autorités kazakhes aient l’intention d’étendre les licences au-delà de leur juridiction.

Un certain nombre de plateformes de cryptographie sans licence annoncent et promeuvent leurs services en République du Kazakhstan, a déclaré mardi le régulateur.

Il s'agit notamment de HTX, Bitget, OKX et MEXC, l'agence gouvernementale détaillée dans un communiqué de presse et rappelant :

"Seules les entités agréées par l'AFSA sont légalement autorisées à exercer des activités réglementées au sein ou à partir de l'AIFC, y compris des activités liées aux actifs numériques et aux services associés."

L'organisme de réglementation a ensuite averti que l'utilisation d'échanges sans licence comporte de nombreux risques, tels que la perte d'investissement, la fuite de données personnelles et le piratage, le manque de protection des droits des consommateurs et l'implication potentielle dans des stratagèmes frauduleux.

L’AFSA a également noté que ce n’est pas parce qu’un échange cryptographique est largement connu et pratique qu’il a le droit de travailler au Kazakhstan. Cité par RBC et Bits.media, il insiste :

"Même si une plateforme est considérée comme un leader mondial, elle doit être autorisée à opérer dans le cadre de la juridiction de la république."

L'autorité a admis qu'elle ne tenait pas de liste noire dédiée aux fournisseurs de services de cryptographie illégaux et a exhorté les utilisateurs à vérifier le statut de chaque entreprise via son registre public officiel.

Cette dernière recense actuellement 30 sociétés proposant des services liés aux actifs numériques. Parmi eux figurent d’autres noms éminents du secteur, comme Bybit et Binance, à travers sa filiale locale, qui détiennent les licences AFSA.

Le Kazakhstan réprime les services illégaux d’échange de cryptomonnaies

Déjà un hotspot minier en Asie centrale, le Kazakhstan s’est récemment efforcé de s’établir comme une plaque tournante de la cryptographie dans la région eurasienne au sens large.

Tandis que le gouvernement d'Astana s'efforce de libéraliser le marché, il prend également des mesures pour réprimer les activités illégales, notamment commerciales.

Selon l’Agence de surveillance financière du Kazakhstan (AFM), près de deux douzaines d’échanges cryptographiques illégaux ont été fermés au cours de l’année écoulée. Des centaines de ces entreprises ont été démantelées au cours des périodes précédentes.

Mercredi, l'organisme a partagé les détails de son enquête sur ce qui a été décrit comme « le plus grand service de cryptographie fantôme de la Communauté des États indépendants », le RAKS Exchange.

L'unité de renseignement financier a déclaré que la plateforme avait facilité des transactions d'une valeur de plus de 224 millions de dollars pour plus de 200 pharmacies opérant au Kazakhstan, en Russie, en Ukraine et en Moldavie.

Citée par Tengrinews.kz, l'AFM a révélé que ses spécialistes avaient analysé plus de 4 000 portefeuilles cryptographiques liés au trafic de drogue et aux activités sur les marchés du darknet.

Lorsque les autorités financières et policières du Kazakhstan ont démantelé la bourse en septembre 2025, elles ont gelé 9,7 millions USDT de ses actifs, comme l'a rapporté Cryptopolitan. L'organisme de surveillance l'a annoncé maintenant, 3,2 millions de Tether ont déjà été confisqués.