Les autorités kazakhes saisissent 1 million d'USD provenant d'un système pyramidal
Les autorités financières du Kazakhstan ont saisi plus d'un million de Tether provenant d'un vaste système de Ponzi qui a converti ses bénéfices en crypto-monnaie.
Les organisateurs ont attiré les investisseurs en ligne en leur promettant des rendements élevés pour leur participation à un projet qui leur permettrait de gagner un revenu en regardant de courtes vidéos.
Le Kazakhstan fait tomber la pyramide financière et s'empare de sa crypto
Le système pyramidal appelé « NBC TV » a été démantelé par l’Agence de surveillance financière du Kazakhstan (AFM), ont rapporté cette semaine les médias locaux.
L'enquête, menée par son bureau d'Almaty, a permis d'identifier le cerveau présumé de la chaîne de Ponzi, qui ciblait les victimes sur Internet.
Le faux projet, lancé en 2025, disposait d’un site Web d’apparence authentique et maintenait plusieurs chaînes sur le populaire messager WhatsApp, avec des centaines de membres.
« NBC TV » proposait de participer à une plateforme censée générer des revenus en regardant de courtes vidéos, principalement des bandes-annonces de films, a dévoilé l'AFM.
Il a promis un rendement quotidien de 5 à 10 % à ceux qui achetaient ses packages d'investissement d'une valeur comprise entre 11 000 et 160 000 tenges kazakhs (environ 25 à 350 dollars).
En réalité, l'argent destiné aux paiements provenait entièrement des contributions apportées par de nouveaux investisseurs, a noté l'organisme de surveillance dans un communiqué de presse, précisant plus en détail :
« De plus, un système de parrainage était en place, avec des paiements allant jusqu'à 10 % des investissements des personnes parrainées, ainsi que des bonus pour les participants de deuxième et troisième lignes.
La chaîne de Ponzi embauche des influenceurs pour convaincre les investisseurs
Pour donner l'impression que cela semble légitime, les organisateurs ont distribué du matériel publicitaire sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie instantanée, ont rapporté mardi Zakon.kz et Kazlenta.kz. Ils ont également publié des documents fictifs démontrant des revenus inexistants.
Les fraudeurs ont recruté des blogueurs pour diffuser le message de la pyramide et administré des forums de discussion thématiques, a souligné le portail d’informations économiques Inbusiness.kz dans un article.
Les criminels ont collecté des fonds sur plusieurs comptes individuels, les ont convertis en crypto-monnaie via des transactions peer-to-peer, puis les ont envoyés vers différents portefeuilles.
Les autorités kazakhes ont saisi, par décision de justice, un total de 1 057 599 Tether (USDT), d'une valeur de près de 530 millions de tenges au moment de la saisie.
Le principal suspect a reçu l’ordre de rester en détention et l’affaire pénale a été transférée à la justice kazakhe, a indiqué l’AFM.
L'agence gouvernementale a également recommandé aux citoyens d'examiner les informations fournies par des projets d'investissement similaires, de vérifier leurs enregistrements et permis officiels, et d'examiner attentivement tous les risques et les rendements promis avant d'engager des fonds.
Astana réprime la criminalité cryptographique
Le Kazakhstan, qui ambitionne de devenir une plaque tournante de la cryptographie en Asie centrale et dans la région eurasienne au sens large, a pris des mesures pour réglementer son économie d'actifs numériques, qui s'est considérablement développée depuis que le pays est devenu un hotspot minier il y a quelques années.
Au cours des derniers mois, elle a levé certaines restrictions sur le minage et a pris des mesures pour libéraliser son marché des cryptomonnaies. Il se prépare à créer une réserve nationale de cryptographie et à lancer un service de garde.
La lutte contre la criminalité liée à la cryptographie fait également partie des efforts réglementaires. En septembre dernier, les autorités financières et policières d'Astana ont confisqué quelque 10 millions de dollars de pièces numériques provenant d'un autre stratagème majeur de Ponzi.
Se présentant comme un fonds d'investissement international, Amir Capital a sollicité des fonds auprès de citoyens du Kazakhstan, du Kirghizistan, de la Russie et de la Biélorussie, proposant des investissements dans des projets de crypto-trading et d'exploitation minière. Il a collecté des fonds dans les principales crypto-monnaies telles que Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et Tether.