KuCoin EU embauche un nouveau chef de l'AML après l'interdiction par l'Autriche des nouvelles activités dans le cadre de MiCA

KuCoin EU a nommé un nouveau responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et élargi son équipe de conformité à Vienne, des semaines après que les régulateurs autrichiens ont interdit à la bourse d'entreprendre de nouvelles activités dans le cadre du régime européen de réglementation des marchés de crypto-actifs (MiCA).

L'entité agréée par le MiCA a nommé Carmen Kleinhans responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent, aux côtés de deux responsables adjoints de la lutte contre le blanchiment d'argent issus d'anciens régulateurs autrichiens et responsables de la conformité des banques. Selon un communiqué publié mercredi, l'équipe supervisera les contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme (CTF) et les sanctions, ainsi que la gestion des risques et l'engagement réglementaire à l'échelle de l'entreprise.

Cette décision fait suite à une décision prise en février par l'Autorité autrichienne des marchés financiers (FMA) d'interdire à KuCoin EU d'intégrer de nouveaux clients ou de signer de nouveaux contrats après avoir constaté que les postes clés en matière de LBC/FT et de conformité aux sanctions n'étaient pas suffisamment dotés en personnel, en violation des exigences organisationnelles internes.

Ces embauches marquent un effort de la bourse pour combler ces lacunes et s'aligner plus étroitement sur les attentes traditionnelles en matière de conformité des services financiers, alors que les régulateurs se concentrent de plus en plus sur la gouvernance et les contrôles plutôt que uniquement sur les violations techniques.

Pression réglementaire plus large sur KuCoin

La nouvelle poussée de personnel s'inscrit également dans un contexte plus large de surveillance croissante de la LBC et des sanctions dans le domaine de la cryptographie, les régulateurs étant de plus en plus disposés à geler ou à suspendre partiellement les activités en raison de défaillances de gouvernance et de personnel plutôt que de simples violations techniques des règles de sécurité ou de licence.

Un rapport publié mardi par l'auditeur de sécurité de la blockchain CertiK a montré que KuCoin et OKX figuraient parmi les bourses frappées par certaines des sanctions liées à la LBC les plus importantes en 2025, soulignant comment l'application s'est déplacée vers la criminalité et les contrôles financiers plutôt que uniquement vers les questions de droit des valeurs mobilières.

Sanctions notables liées à la LBC en 2025. Source : CertiK

Au niveau du groupe, KuCoin a également fait face à des mesures réglementaires dans d'autres juridictions. En janvier 2025, elle a accepté de payer près de 300 millions de dollars et de quitter le marché américain pendant deux ans dans le cadre d’une résolution pénale concernant des transferts d’argent sans autorisation et des échecs en matière de LBC, rapportait alors le Wall Street Journal.

Le 30 mars, la société mère de KuCoin a accepté de payer une amende civile de 500 000 $ pour régler une affaire intentée par la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis, alléguant qu'elle exploitait une bourse de matières premières offshore non enregistrée. Plus tôt le même mois, KuCoin a reçu un avertissement de l'Autorité de régulation des actifs virtuels de Dubaï pour avoir prétendument proposé des services d'actifs virtuels dans l'émirat sans la licence locale requise.

La question de savoir si les embauches seront suffisantes pour rétablir les opérations normales sous l’autorisation autrichienne de KuCoin EU dépend désormais de l’évaluation par la FMA de la question de savoir si les fonctions de contrôle requises ont été entièrement et correctement restaurées.

Cointelegraph a contacté KuCoin EU pour obtenir des commentaires, mais n'a pas reçu de réponse par publication.