Latam Insights : La guerre mondiale contre le blanchiment de crypto-monnaie s'intensifie au Mexique et au Brésil
Bienvenue sur Latam Insights, une compilation des actualités cryptographiques les plus pertinentes d'Amérique latine au cours de la semaine dernière. Dans cette édition, le Brésil ajoute des exigences d'audit pour les VASP, le Mexique et l'UE explorent les possibilités de cibler le blanchiment d'argent crypto à l'échelle mondiale, et le gouvernement américain déclare les gangs brésiliens comme organisations terroristes mondiales.
Points clés à retenir :
En vertu de l'instruction 739, le Brésil exige des audits indépendants enregistrés auprès du CVM pour accorder des licences de cryptographie.
Claudia Sheinbaum a signé un accord européen de 5 milliards d'euros, permettant au Mexique de coordonner les règles mondiales de lutte contre le blanchiment.
Marco Rubio a qualifié CV et PCC de terroristes mondiaux, avec des sanctions pour conformité FTO à partir du 5 juin.
Nouvelles règles pour la cryptographie au Brésil : la banque centrale exige des audits indépendants stricts pour les VASP
La Banque centrale du Brésil a introduit une autre exigence pour approuver le fonctionnement des fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) dans le pays.
En vertu de l'instruction normative n° 739, publiée vendredi, la banque exige désormais que les VASP présentent un audit indépendant d'une entité enregistrée auprès de la Commission brésilienne des valeurs mobilières et des changes (CVM) pour délivrer des licences opérationnelles.
Les audits, appelés « rapports d’assurance raisonnable », doivent contenir des données évaluant la conformité légale du VASP sous différents aspects, notamment la politique institutionnelle, la structure organisationnelle et la formation des employés ; évaluation interne des risques concernant l’utilisation des produits et services de l’entreprise dans la commission de délits de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme ; et des procédures conçues pour mieux connaître vos clients.
Le Mexique et l’UE unissent leurs forces pour lutter contre le blanchiment d’argent cryptographique à l’échelle mondiale
Roberto Velasco Álvarez, ministre mexicain des Affaires étrangères, et Kaja Kallas, vice-président de la Commission européenne, ont révélé que les deux pays étudiaient des moyens de collaborer pour lutter contre les activités de blanchiment d'argent cryptographique dans les deux juridictions.
L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse lors du 8e sommet Mexique-UE, au cours de laquelle la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, ont signé un accord commercial prévoyant un investissement de 5 milliards d'euros au Mexique.
"En ce qui concerne la coopération en matière de sécurité entre le Mexique et l'Union européenne, nous avons discuté aujourd'hui de la manière dont les organisations criminelles mènent des activités à l'échelle mondiale, comme le blanchiment d'argent, et, bien sûr, des questions liées à l'utilisation des crypto-monnaies pour ce type d'activités illicites", a déclaré Álvarez.
L’administration Trump qualifie les gangs les plus meurtriers du Brésil de terroristes mondiaux spécialement désignés
Mercredi, le secrétaire d'État Marco Rubio a annoncé la désignation de deux des plus grands groupes criminels brésiliens, Comando Vermelho (CV) et Primeiro Comando da Capital (PCC), comme terroristes mondiaux spécialement désignés (SDGT), et a révélé son intention de les désigner également comme organisations terroristes étrangères (FTO) à partir du 5 juin.
Selon Rubio, ces deux groupes « commandent des milliers de membres et ont orchestré des attaques brutales contre des policiers, des fonctionnaires et des civils brésiliens » et ont étendu leurs activités au-delà des frontières du Brésil. Cette décision intervient après que le sénateur Flavio Bolsonaro, l’opposant du président Lula aux prochaines élections, ait fait pression en faveur de cette mesure.
Ces deux organisations ont été pointées du doigt comme utilisant la cryptomonnaie à des fins de blanchiment d’argent et dans le prolongement de leurs activités principales, ajoutant ainsi un élément cryptographique à cette démarche.