Les forces de l’ordre s’attaquent à des milliers de personnes dans le cadre d’une opération multinationale ciblant une escroquerie massive à la crypto-monnaie

L'opération FRONTIER+ III, une opération coordonnée de deux mois impliquant les forces de l'ordre de 10 pays, s'est soldée par l'arrestation de plus de 3 000 personnes.

Les forces de police de Hong Kong et de Singapour ont annoncé avoir récupéré 161 millions de dollars grâce à leur opération ciblant les escroqueries transfrontalières et les opérateurs de blanchiment d'argent.

Qu’est-ce que l’Opération Frontière ?

3 200 officiers de Hong Kong, Singapour, Malaisie, Indonésie, Thaïlande, Corée du Sud, Brunei, Canada, Maldives et Macao ont participé à une opération, baptisée FRONTIER+ III, qui s'est déroulée du 10 mars au 7 mai 2026.

Les 3 018 suspects arrêtés étaient liés à plus de 138 000 cas de fraude, notamment des escroqueries dans le commerce électronique, de fausses offres d'emploi, des fraudes en matière d'investissement et des stratagèmes d'usurpation d'identité. Les pertes en victimes se sont élevées à environ 752 millions de dollars.

Images des retraits de l’Opération FRONTIER+. Source : Police de Singapour

161 millions de dollars ont été récupérés grâce à l'opération dans les juridictions participantes et près de 102 000 comptes bancaires ont dû être gelés pour empêcher le flux des fonds.

319 millions de dollars sur les 752 millions de dollars déclarés comme pertes liées à la fraude provenaient de Hong Kong. La police de la ville a arrêté 870 personnes, âgées de 13 à 83 ans, dans le cadre de 742 affaires et a intercepté environ 539 millions de dollars de Hong Kong (environ 69 millions de dollars) de produits criminels présumés.

La plateforme FRONTIER+ comprend désormais des représentants de 14 organismes chargés de l'application des lois, les États-Unis, l'Australie, l'Afrique du Sud et les Émirats arabes unis rejoignant les participants asiatiques d'origine.

Le PDG de Singapour a été victime d'une escroquerie de 36,3 millions de dollars

Dans le cas de fraude individuelle le plus important ciblé par l’opération, le directeur général d’une entreprise basée à Singapour a reçu un appel WhatsApp d’une personne se faisant passer pour le président de l’entreprise. Le dirigeant a transféré 36,3 millions de dollars sur deux comptes locaux de l'OCBC pour une fausse acquisition.

La fraude a été découverte plus tard lorsque le PDG a vérifié auprès du président actuel.

Le Centre anti-arnaque de Singapour a saisi 9,7 millions de dollars sur des comptes locaux, mais environ 26,5 millions de dollars avaient déjà été transférés à Hong Kong. Un travail conjoint avec le Centre de coordination anti-déception de Hong Kong a permis de récupérer 11,1 millions de dollars supplémentaires sur les comptes bancaires et les portefeuilles cryptographiques liés. Deux Singapouriens ont été arrêtés pour avoir prétendument aidé à ouvrir le compte bancaire de l'entreprise qui a reçu les virements illicites.

Environ la moitié des fonds volés ont été convertis en pièces stables et répartis sur plusieurs portefeuilles, ce qui constitue une tendance croissante observée par la police de Hong Kong parmi les syndicats de fraude.

Comment Singapour lutte-t-elle contre la cybercriminalité ?

Dans le cadre d'une opération transfrontalière distincte, les polices de Singapour et de Malaisie ont démantelé un syndicat opérant à Johor Bahru.

Des agents du département malaisien d’enquête sur les délits commerciaux de Johor ont perquisitionné les locaux du groupe en mars et ont saisi 83 téléphones portables, 45 jetons bancaires et un ordinateur contenant un logiciel opérationnel. Ces renseignements ont conduit à l'arrestation de 18 personnes à Singapour entre le 23 et le 31 mars pour avoir prétendument restitué des comptes bancaires ou des identifiants Singpass à des fins de paiement.

Une deuxième opération conjointe a ciblé un centre présumé d'usurpation d'identité de représentant du gouvernement à Kuala Lumpur. La police malaisienne a effectué une descente sur les lieux début avril et a arrêté trois hommes. Les appareils récupérés contenaient de fausses ordonnances du tribunal et des photographies liant les suspects à une fraude qui a coûté plus de 877 000 dollars singapouriens à 22 victimes basées à Singapour.

Le Centre anti-arnaque de Singapour a enquêté sur plus de 1 000 personnes liées à des affaires impliquant 69,3 millions de dollars de pertes. Plus de 130 personnes ont été arrêtées dans la cité-État, et les autorités ont gelé 2 315 comptes bancaires et saisi 34,9 millions de dollars singapouriens.

Les autorités ont indiqué que la plateforme FRONTIER+ poursuivrait son expansion et que d'autres juridictions seraient invitées à rejoindre les opérations futures.