Londres voit une première mesure d'application contre les échanges d'actifs numériques sans licence
La Financial Conduct Authority du Royaume-Uni a mené sa première opération coordonnée contre le commerce illégal de crypto-monnaies peer to peer, ciblant huit locaux londoniens soupçonnés d'opérer sans enregistrement et en envoyant des lettres de cessation et d'abstention sur chaque site.
L'organisme de surveillance a déclaré que les preuves recueillies lors des inspections étayaient plusieurs enquêtes criminelles en cours.
La FCA a mené l’opération avec HM Revenue & Customs et la South West Regional Organized Crime Unit dans le cadre des règles britanniques en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Le régulateur a déclaré qu’il n’existe actuellement aucun commerçant ou plate-forme de crypto-monnaie peer-to-peer enregistré par la FCA opérant au Royaume-Uni, ce qui signifie qu’une telle activité nécessite un examen minutieux et peut être illégale.
Steve Smart, directeur exécutif de l'application et de la surveillance du marché de la FCA, a déclaré que les traders de crypto peer to peer non enregistrés au Royaume-Uni opèrent illégalement et présentent un risque de criminalité financière. Les responsables de la police impliqués dans l'opération ont déclaré que ces commerçants peuvent fournir aux criminels un moyen de déplacer, de déguiser et de dépenser des fonds illicites.
En février, la FCA a pris des mesures contre HTX au sujet de promotions cryptographiques prétendument illégales au Royaume-Uni, marquant sa première mesure coercitive contre une société de cryptographie pour marketing illégal sous le régime actuel.
La dernière action intervient également une semaine seulement après que la FCA a lancé une consultation sur la prochaine phase de la réglementation britannique des crypto-monnaies, y compris les règles relatives aux plateformes de négociation, aux transactions, au jalonnement et à la protection des crypto-actifs, avant un cadre plus large qui devrait entrer en vigueur en octobre 2027.