Les pertes dues au crash de Zondacrypto dépassent 95 millions de dollars alors que la bourse polonaise arrête les retraits

Les clients de l'échange d'actifs numériques en difficulté Zondacrypto pourraient avoir droit à une compensation financière de la part de l'État malgré l'absence de réglementation appropriée en matière de cryptographie en Pologne.

Les médias locaux ont souligné cette option dans des informations selon lesquelles les traders auraient perdu l'accès à au moins 350 millions de zloty de fonds sur la plateforme, ce qui limitait les retraits en raison de problèmes de solvabilité.

La Pologne ouvre une enquête sur le crash de la Zonda

Les autorités polonaises chargées de l'application des lois examinent actuellement le cas de Zondacrypto, une bourse importante sur le marché local qui a cessé de traiter les transactions des clients en raison de problèmes de liquidité.

Les procureurs ont dévoilé cette semaine qu'ils avaient identifié des centaines de victimes potentielles dont les pertes pourraient dépasser 350 millions de zloty (plus de 95 millions de dollars). Un porte-parole du parquet a déclaré :

"On parle actuellement de plusieurs centaines de personnes, mais ce nombre ne cesse de croître... L'ampleur des fraudes possibles est très grande."

La nouvelle est intervenue au milieu de plaintes croissantes d’utilisateurs incapables d’accéder à leurs avoirs, de révélations inquiétantes sur la situation financière de Zonda, de licenciements d’employés et de démissions de dirigeants.

Les inquiétudes quant à sa solvabilité ont commencé à croître début avril lorsqu'une analyse menée par la société d'intelligence de marché Recoveris a révélé que la plateforme avait perdu plus de 99 % de ses réserves.

Tout en rejetant les rapports des médias citant l'étude et en maintenant la stabilité de l'échange, son PDG Przemysław Kral a admis que la société n'avait pas accès à un portefeuille de 4 500 BTC.

Selon le directeur général, le fondateur disparu, Sylwester Suszek, n'a jamais remis la clé du portefeuille contenant plus de 330 millions de dollars de bitcoins au moment de son annonce.

Suszek a créé la société de crypto-monnaie sous le nom de BitBay en 2014, a rappelé le portail Notes from Poland dans un rapport publié mardi.

Il a été vendu à un investisseur américain et rebaptisé Zondacrypto en 2021, la direction étant transférée à Kral, qui a développé l'activité, notamment grâce à une publicité active et au parrainage dans le sport.

Suszek a disparu en mars de l'année suivante. Fondée en Pologne, Zonda opère désormais sous licence estonienne.

Zonda cesse ses activités en raison de licenciements et de démissions

Bien que Zondacrypto n'ait pas encore officiellement déclaré faillite, les accords de licenciement envoyés aux employés citent la « liquidation complète » comme raison de leur libération, a révélé Bankier.pl mercredi.

Des documents consultés par d'autres médias polonais, tels que le site d'informations financières Money.pl, indiquent également que la société de cryptographie cesse ses activités.

Tous les membres du conseil de surveillance de l’opérateur de la plateforme, BB Trade Estonie, ont démissionné la semaine dernière. Leurs départs ont été suivis par la démission de ses directeurs conformité et cybersécurité.

Selon des salariés licenciés contactés par la presse, la bourse est en plein désarroi. Certains de leurs comptes suggèrent que la dette envers les clients pourrait à terme dépasser 500 millions de zloty.

Entre-temps, certains médias ont affirmé que le PDG de Zonda aurait également disparu. Kral n'a pas commenté publiquement le sort de l'entreprise qu'il dirigeait depuis la mi-avril.

Les utilisateurs de Zondacrypto peuvent demander une compensation, selon un expert

Selon une estimation, quelque 30 000 clients pourraient avoir été touchés par l'effondrement du principal échange cryptographique polonais sur fond de soupçons de fraude.

Bien que la Pologne n'ait pas encore complètement réglementé son marché des actifs numériques, les dispositions de la loi polonaise en vigueur permettent aux clients de demander réparation à l'État pour leurs pertes.

"Il y aura des procès – contre l'entreprise elle-même, contre les membres de ses organes directeurs, mais c'est aussi là que les choses deviennent vraiment intéressantes – contre le Trésor public", a déclaré un avocat à Bankier.pl.

Selon l'expert juridique Jan Ziomek, ces réclamations peuvent être déposées aussi bien en Pologne qu'en Estonie et les clients ont de solides raisons de faire de telles réclamations.

Il a conseillé aux utilisateurs de rassembler toutes les données disponibles, y compris les confirmations de solde, l'historique des transactions ainsi que toute correspondance avec le service client.

Les politiciens polonais, principalement issus de la coalition de centre-gauche au pouvoir dirigée par le Premier ministre Donald Tusk, ont tenté de lier leurs pertes à l’absence de législation dédiée à la cryptographie.

Un projet de loi proposé par le gouvernement visant à mettre en œuvre les règles MiCA de l'UE a été rejeté à deux reprises par le président Karol Nawrocki et n'a pas réussi à surmonter son veto la semaine dernière, comme le rapporte Cryptopolitan.