La mystérieuse disparition des cerveaux derrière deux plans douteux d’investissement dans les actifs numériques fait suite à un effondrement brutal

Alors qu'un autre réseau frauduleux dans le monde des crypto-monnaies s'effondre, le chercheur ZachXBT, connu pour son analyse en chaîne, a révélé que DSJ Exchange (DSJEX) et BG Wealth Sharing exécutaient un système de Ponzi à grande échelle.

Selon certaines informations, le système, qui détenait plus de 150 millions de dollars de fonds, s'est effondré la semaine dernière. Lancée en 2025, cette structure s'adressait particulièrement aux investisseurs particuliers, leur promettant un rendement journalier fixe compris entre 1,3% et 2,6%. Cependant, à l’instar d’une chaîne de Ponzi classique, l’organisation, qui maintenait le système à flot grâce aux fonds des nouveaux investisseurs, est devenue insoutenable et s’est effondrée.

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Selon les informations partagées par ZachXBT, les opérateurs du réseau frauduleux ont tenté de blanchir plus de 92 millions de dollars d'actifs en les transférant entre différentes blockchains entre le 27 avril et le 3 mai afin de brouiller les pistes. Cependant, grâce à des efforts coordonnés, une partie importante de l’opération a été interrompue. L’enquête aurait impliqué une coopération entre Tether, l’équipe de sécurité de Binance, OKX et les forces de l’ordre américaines. Cette collaboration a abouti jusqu’à présent au gel d’environ 41,5 millions de dollars d’actifs. Il convient de noter en particulier le gel de 38,4 millions USDT sur le réseau TRON par Tether le 4 mai.

ZachXBT a souligné que ces types d'escroqueries ciblent principalement les investisseurs individuels et a exhorté les victimes à contacter immédiatement les forces de l'ordre locales.

*Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.