Un mystérieux entrepreneur d'Emirates dévoilé comme l'architecte présumé de la chute de Zondacrypto

Un personnage obscur, qui aurait dirigé la bourse européenne Zondacrypto, récemment en faillite, se cacherait désormais à Dubaï.

Les pertes directes dues au crash de la plateforme d'échange de pièces de monnaie, l'une des plus importantes de sa région, approchent les 100 millions de dollars, mais le total est probablement plus élevé.

Le véritable patron de Zondacrypto identifié en Pologne

Le directeur général de la bourse polonaise Zondacrypto, qui a subi un effondrement spectaculaire le mois dernier, n'est qu'une figure de proue.

C’est ce que révèlent des publications en Pologne, où la plateforme sous licence estonienne était jusqu’il y a quelques semaines la principale plate-forme de négociation d’actifs numériques.

Son PDG, Przemysław Kral, est porté disparu depuis qu'il a démenti les informations selon lesquelles les réserves de la société auraient chuté de plus de 99 % au cours des derniers mois.

On pensait initialement que Kral avait fui vers Israël, dont il est citoyen, afin d'éviter l'extradition. Il s’avère qu’il se trouve désormais aux Émirats arabes unis.

Cette semaine, l'un des principaux médias polonais, Onet Wiadomości, a révélé que le manager officiel de Zonda se trouvait à Dubaï, en compagnie d'un homme identifié comme Marian W.

Mieux connu sous son surnom de Maniek, ce dernier était le chef de file du secteur de la cryptographie, tandis que Kral n'était qu'un « front man », a dévoilé le site Internet.

Il est également le véritable créateur de l’échange, ajoute l’article, citant une source du parquet national polonais proche de l’enquête en cours.

La plateforme d'échange de pièces a débuté sous le nom de BitBay en 2014, un fournisseur de services de cryptographie fondé par Sylwester Suszek, qui l'a ensuite vendu. Onet prétend qu'il était aussi une marionnette.

Maniek a présenté Suszek à son ami, l'avocat Przemysław Kral, qui a rebaptisé la bourse Zondacrypto lorsqu'il en a repris la direction en 2021.

Kral a ensuite transféré son siège social en Estonie, et la plateforme est depuis exploitée par BB Trade, une entité enregistrée dans l'État balte.

Suszek a soudainement disparu au printemps de l'année suivante. Il a été vu pour la dernière fois dans un dépôt de carburant appartenant à Maniek, dans la ville de Czeladź. Les enquêteurs polonais soupçonnent qu'il est mort.

Bourse polonaise depuis Monaco avec de l'argent russe

Les publications polonaises ont souligné que Marian W., qui tirait les ficelles de Zonda, n'était pas une figure entièrement nouvelle dans la saga qui se déroule depuis des mois.

En janvier de cette année, la chaîne TVN24 a affirmé que Maniek était probablement celui qui dirigeait l'entreprise, et il l'aurait fait depuis Monaco.

Cette semaine, les autorités judiciaires de la Principauté ont lancé leur propre enquête pour blanchiment d'argent contre l'entreprise, connue dans la cité-État pour ses sponsorings sportifs, comme le rapporte Cryptopolitan.

Il y a aussi un lien avec la Russie dans cette affaire. Citant l'Agence de sécurité intérieure du pays (ABW), Gazeta Wyborcza a récemment écrit que Zondacrypto était contrôlé par le célèbre gang de Tambov.

Le groupe mafieux basé à Saint-Pétersbourg, l'un des plus anciens et des plus importants de Russie, aurait aidé Sylwester Suszek alors qu'il était en difficulté financière en 2018 et aurait payé l'acquisition.

Selon le quotidien, les actionnaires de Zonda ont été présentés aux Russes par un homme d’affaires polonais qui travaillait avec eux sur le marché des carburants.

Il ne s’agit plus d’une histoire d’échange polonais qui s’est effondré à cause d’une mauvaise gestion, a commenté le portail Bitcoin.pl, qui a relayé les découvertes d’Onet. Il ajoutait :

"C'est l'histoire d'un homme accusé d'avoir dirigé un groupe criminel international impliqué dans le commerce illégal de carburant, qui aurait été dès le départ à l'origine de la plus grande bourse de crypto-monnaie de Pologne."

Quelque 30 000 Polonais pourraient avoir été victimes de l’accident, selon le ministre polonais de la Justice, Waldemar Żurek, qui a qualifié Zonda de « système pyramidal ».

Les estimations préliminaires suggèrent que leurs pertes s'élèvent à au moins 350 millions de zlotys (plus de 97 millions de dollars au moment de la rédaction de cet article), mais le total est probablement beaucoup plus élevé.

Cela n'inclut pas 4 500 BTC dans un portefeuille, dont l'accès a été perdu lorsque Suszek a disparu, selon Przemysław Kral, qui a déclaré ne jamais avoir reçu les clés.

Zondacrypto est également au cœur d'un conflit politique majeur sur la réglementation de la cryptographie entre le gouvernement du Premier ministre Donald Tusk et le président Karol Nawrocki et ses alliés au Parlement.