Une nouvelle vague d'escroqueries liées aux monnaies numériques se déroule alors que des personnalités de premier plan atterrissent dans l'eau chaude et que les investisseurs du célèbre stratagème de Ponzi poursuivent les dommages.
À New York, le fondateur de Believe fait face à de sérieux problèmes juridiques en raison d'un prétendu stratagème de tirage au sort, tandis que les autorités fédérales ouvrent une procédure d'indemnisation pour les victimes de l'arnaque OneCoin.
Le district sud de New York examine actuellement les deux cas, mais on ne sait pas actuellement si les victimes de l'affaire Pasternak recevront une indemnisation.
Le fondateur croit être inculpé pour avoir prétendument tiré un tapis
Le fondateur de la plateforme Believe basée à Solana, Ben Pasternak, un entrepreneur australien de 26 ans qui figurait autrefois sur la liste Forbes des 30 moins de 30 ans pour son entreprise de poulet à base de plantes, fait maintenant face à une inculpation devant un tribunal de New York pour un prétendu « tirage de tapis ».
Un rug pull est une arnaque cryptographique populaire qui se produit lorsque les développeurs vantent un nouveau jeton pour attirer les investisseurs, gonflent son prix, puis retirent soudainement le tapis métaphorique sous les pieds des utilisateurs, abandonnant le projet ou drainant des fonds, laissant les investisseurs avec une crypto-monnaie sans valeur.
Les procureurs et les poursuites civiles allèguent que la plateforme de Pasternak, Believe, auparavant appelée Clout, s’est engagée dans un cycle trompeur de tirage de tapis.
Pasternak a lancé un jeton appelé $PASTERNAK, qui a ensuite été rebaptisé $LAUNCHCOIN, avec une forte promotion. La valeur du jeton a grimpé rapidement, attirant les investisseurs particuliers pour ensuite subir une « baisse catastrophique ».
Il aurait été demandé aux investisseurs de conserver leurs jetons perdants, puis de migrer vers un nouveau jeton appelé $ BELIEVE.
La plainte civile affirme que la plateforme a traité plus de 6 milliards de dollars de transactions et extrait environ 54 millions de dollars de frais tandis que les investisseurs ont subi des pertes massives. L'affaire est actuellement en cours d'examen dans le district sud de New York (SDNY).
Cryptopolitan a couvert la séquence moyenne des procureurs du district dans la poursuite agressive de condamnations dans des affaires liées à la cryptographie, y compris le procès Tornado Cash largement retracé.
Programme d'indemnisation du DOJ pour les victimes de fraude OneCoin
Alors que de nombreuses enquêtes cryptographiques se terminent par la condamnation des criminels, les victimes se retrouvent souvent les mains vides. Cependant, dans une affaire récente, le ministère de la Justice (DOJ) a confirmé que plus de 40 millions de dollars d'actifs confisqués sont désormais disponibles pour l'indemnisation des victimes.
Grâce au programme de confiscation d'actifs, le DOJ a restitué plus de 12,5 milliards de dollars aux victimes. Le programme est dirigé par la Section du blanchiment d’argent, des stupéfiants et de la confiscation (MNF) de la Division pénale.
L’argent a été récupéré auprès des créateurs de OneCoin, une crypto-monnaie frauduleuse commercialisée comme un « tueur de Bitcoin » qui opérait à Sofia, en Bulgarie, entre 2014 et 2019. Le stratagème a fraudé environ 3,5 millions de personnes sur plus de 4 milliards de dollars.
Les victimes qui ont acheté la crypto-monnaie frauduleuse OneCoin pendant les années actives du programme peuvent avoir droit à un remboursement. Toutefois, la date limite pour déposer une demande d’indemnisation est le 30 juin 2026.
L'affaire contre OneCoin reste active dans le district sud de New York (SDNY), un tribunal fédéral connu pour sa poursuite agressive de la fraude financière. Le cofondateur de l’entreprise, Karl Sebastian Greenwood, a été condamné à 20 ans de prison, tandis que l’autre cofondatrice, Ruja Ignatova, connue sous le nom de Cryptoqueen, reste sur la liste des dix personnes les plus recherchées du FBI.