La Direction de l'application des lois a déposé une plainte dans une affaire de fraude à la cryptomonnaie impliquant plus de 20 millions de dollars d'actifs numériques volés et a saisi des actifs d'une valeur d'environ 64,55 crores INR (environ 6,83 millions de dollars) liés aux produits présumés du crime.
Selon l'agence, la plainte nomme Chirag Tomar, Pankaj Tomar, Kushagra Shakya, Akash Vaish, Rahul Anand, Ketan Luthra, Tomar Group of Industries Private Limited et Exahomes Realtors. L'affaire découle d'allégations selon lesquelles les investisseurs en crypto-monnaie auraient été trompés via de faux sites Web conçus pour ressembler à l'échange de crypto-monnaie basé aux États-Unis, Coinbase.
Les enquêteurs ont affirmé que Chirag Tomar, actuellement détenu aux États-Unis, avait joué un rôle central dans cette affaire. L'agence a déclaré que les preuves et les détails de l'affaire avaient été obtenus auprès des autorités américaines via les canaux du Traité d'entraide judiciaire dans le cadre de l'enquête.
Les autorités ont allégué que le groupe avait créé des sites Web frauduleux ressemblant à Coinbase et les avait utilisés pour collecter les informations de connexion et les détails d'authentification d'utilisateurs sans méfiance. Une fois l’accès obtenu, les avoirs en cryptomonnaies auraient été transférés des comptes des victimes vers des portefeuilles contrôlés par l’accusé.
Condamnation américaine liée au système d'usurpation d'identité de Coinbase
Les archives judiciaires des États-Unis montrent que Tomar a été arrêté par le Federal Bureau of Investigation à l'aéroport d'Atlanta en décembre 2023. Il a ensuite plaidé coupable de complot de fraude électronique et a été condamné à 60 mois de prison, suivis de deux ans de liberté surveillée.
Les procureurs américains avaient allégué que l’opération s’était déroulée au moins depuis juin 2021 et ciblait des victimes aux États-Unis et dans d’autres pays via des sites Web usurpés de Coinbase. Selon des documents déposés auprès du tribunal, les fraudeurs ont utilisé des domaines conçus pour imiter les services de Coinbase, y compris une fausse version de la plateforme Coinbase Pro de la bourse.
Les procureurs ont également allégué que les membres du stratagème se sont fait passer pour des représentants du support client de Coinbase et, dans certains cas, ont utilisé un logiciel de bureau à distance pour accéder aux comptes des victimes. Une victime en Caroline du Nord aurait perdu plus de 240 000 dollars en février 2022.
Les autorités américaines ont déclaré que le stratagème avait généré plus de 20 millions de dollars de cryptomonnaie volée à des centaines de victimes. Des documents judiciaires allèguent en outre qu'une partie des bénéfices a été dépensée pour des véhicules de luxe et des voyages internationaux, y compris des voyages à Dubaï.
ED retrace les produits présumés de la cryptographie vers des actifs en Inde
Les enquêteurs indiens ont affirmé qu'après le vol de la crypto-monnaie, les actifs avaient été déplacés via plusieurs portefeuilles et convertis en d'autres actifs numériques virtuels pour masquer la trace des transactions.
L'agence a déclaré que les fonds avaient finalement été convertis en monnaie indienne par le biais de transactions peer-to-peer et acheminés vers des comptes bancaires liés à Chirag Tomar et à d'autres accusés.
Ces fonds auraient ensuite été utilisés pour acquérir des propriétés et d'autres actifs en Inde, selon l'enquête.
La plainte de l'accusation intervient alors que les autorités indiennes continuent de renforcer la surveillance du secteur des actifs numériques dans le cadre de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent.
En vertu des règles appliquées par la cellule de renseignement financier, les bourses de crypto-monnaie et autres fournisseurs de services d'actifs virtuels sont tenus de conserver des dossiers clients, d'effectuer des contrôles de connaissance de vos clients et de signaler les transactions suspectes.
La Direction de l'application des lois est l'une des principales agences chargées d'enquêter sur les allégations de blanchiment d'argent impliquant des actifs numériques.