La Cellule de renseignement financier (CRF) de l'Inde a rendu obligatoire la déclaration des transactions cryptographiques de gré à gré dépassant 10 000 $, une décision qui cible les principales plateformes de cryptomonnaies opérant dans le pays.
Directive réglementaire
Après une consultation fin mai impliquant au moins trois principales bourses indiennes, la CRF a émis une ordonnance formelle exigeant la documentation des transactions de gré à gré de grande valeur. La règle s'applique aux transactions exécutées en dehors des carnets d'ordres publics, où les investisseurs institutionnels déplacent souvent des sommes importantes sans affecter le prix du marché.
Obligations de conformité
À partir de janvier 2026, chaque plate-forme doit conserver des enregistrements identifiant les administrateurs, les parties contrôlantes et les bénéficiaires effectifs ultimes liés aux transactions à déclarer. Les procédures de vérification améliorées s'étendront également aux adresses des portefeuilles numériques, aux données sur la source des fonds et à l'historique complet des transactions de chaque transaction.
Impact sur le marché
Les investisseurs peuvent s'attendre à une plus grande transparence à mesure que les nouveaux contrôles anti-blanchiment d'argent renforcent l'examen des transactions privées sur la blockchain. Bien que cette exigence puisse augmenter les coûts de conformité pour les échanges cryptographiques, elle vise à protéger le marché au sens large en limitant les activités illicites et en améliorant la traçabilité des flux cryptographiques importants.