La Banque populaire de Chine a annoncé une nouvelle initiative anti-blanchiment d'argent qui cible spécifiquement le blanchiment de monnaie virtuelle, signalant des contrôles plus stricts pour le marché de la cryptographie et ses investisseurs.
Cadre réglementaire du 14e plan quinquennal
La banque centrale a publié un document de politique examinant les travaux menés en matière de lutte contre le blanchiment d'argent au cours du 14e plan quinquennal, mettant l'accent sur la pression continue sur les infractions de blanchiment d'argent. Les autorités donneront la priorité aux délits liés aux monnaies virtuelles, aux transferts de fonds transfrontaliers, à la fraude dans les télécommunications, aux jeux d’argent en ligne, aux délits liés à la drogue, à la collecte de fonds illégale et aux réseaux bancaires clandestins. La loi révisée contre le blanchiment d'argent guidera la surveillance basée sur les risques et améliorera la déclaration des bénéficiaires effectifs.
Focus sur le blanchiment de monnaie virtuelle
Depuis une campagne conjointe lancée en 2022 par la Banque populaire de Chine, le ministère de la Sécurité publique et neuf autres agences, les enquêteurs ont élargi une approche de « double enquête » pour réprimer les flux illicites liés à la cryptographie. Cet effort intensifié reflète l’importance croissante du secteur pour les investisseurs et l’écosystème plus large de la blockchain. Les équipes chargées de l'application des lois ciblent désormais à la fois la source et la destination des transactions cryptographiques suspectes.
Coopération internationale et application future
La stratégie anti-blanchiment de la Chine comprend désormais une coopération transfrontalière plus approfondie en matière de répression, alignant les actions nationales sur les normes mondiales. Les responsables ont averti que les mesures futures renforceraient la coordination avec les régulateurs étrangers pour lutter contre les systèmes transnationaux de blanchiment d’argent. L'accent combiné sur la conformité de la blockchain et la transparence du marché vise à protéger les investisseurs nationaux et internationaux contre les activités illicites.